上海强生控股股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 1、公司2008 年度董事会工作报告 2、公司2008 年度监事会工作报告 3、公司2008 年度财务决算报告 4、公司2008 年度利润分配方案 5、2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案 6、修改公司章程 7、公司2009 年度发行短期融资券的议案 二ＯＯ九年六月二十六日2 2008 年度董事会工作报告 (一) 管理层讨论与分析 一、报告期经营状况的回顾 2008 年，面对油价大幅波动，劳动力成本上升，国家宏观经济形势发生大起大落式的巨大 变化，尤其是下半年起全面爆发的全球金融危机等不利因素的影响，公司始终坚持以“和谐、务 实、高效、发展”为指导思想，坚决贯彻“加强调研、科学决策、适时调整、优化资源配置、实 现规模扩张”的年度工作思路，协同推进产业经营、技术创新、资本运营，有效提高了劳动生产 率，通过降本增效，严格预算控制，强化对各部门的任期目标考核等多种措施，基本实现全年 的经营目标。公司实现营业收入139,972.87 万元、利润总额16,873.85 万元和归属于母公司的净 利润11,615.80 万元，比上年同期分别下降27.07%、42.80%和45.46%。 报告期内，年初雨雪灾害、奥运会等重大事件，燃油价格的波动和劳动力成本不断增高， 对公司从事的交通客运主业，形成重大压力，给公司主营业务带来了巨大的挑战。面对困难， 公司积极化解各种不利因素，通过适时调整，优化资源配置，保持了主营业务的稳定发展，保 持了在行业中的规模优势。年内公司通过对62580000 调度平台的技术升级及实现车载远程刷卡 系统的普及化，电话租车业务实现了较大幅度的上升，全年实现电调服务车次616.3 万车次， 日均16840 车次，较上年净增126.5 万车次，增幅达到26%，调放实绩稳居行业首位，电调市 场份额在50%以上，依靠科技进步和科学管理，使得年调放量连破500、600 万大关，有效提高 了营运效率，稳定了业务来源，并为节省车辆损耗和燃油消耗提供了最有力的保障。公司还不 断强化突出安全行车管理，通过车辆行驶记录仪（俗称“黑匣子”）、卫星定位（GPS）系统，建 立了完善的安全指标考核体系，对车辆行驶超速次数进行跟踪考核，有效地控制了重大事故的 发生，达到了预防和降低事故的目的，从而控制了事故费用的增长。公司进一步深化强化服务 管理，改进服务流程，从规范服务向优质服务过渡，通过完善的ISO9001 质量管理体系与企业 文化的结合，进一步提升了“强生”品牌的市场形象，服务管理达到年度计划目标，全年行业CSI （满意度指数）测评名列前茅。 报告期内，汽车服务相关产业借助“62580000 调度中心”形成了汽车销售、汽车维修保养、 汽车租赁和汽车服务为内容的汽车服务综合平台。汽贸、广告、票务中心积极开拓公司内外市 场，票务中心年度销售额达到6 亿元，汽车服务产业销售实绩和实现利润在较为困难的经营环 境下实现了一定的增长。 报告期内，公司自主研发的“城市道路实时车速监测系统”，充分利用“强生”处于国内领先 的出租汽车调度技术，融合了GPS、GIS 等新兴技术，利用超过7100 台的车载智能终端，实时、 准确地反映交通状况，并为实现智能动态导航奠定了基础。与国外埋设地感线圈等技术比较， 具有覆盖面广，投资和运行成本低等突出优势，亦为城市智能交通系统的建设提供了一种崭新 的途径。目前已与相关客户成功签约，有望将来对公司利润有所贡献。 报告期内根据实际情况，公司重点加强了内部管理，以建立高效务实的管理模式，在计划 管理、制度管理、绩效管理上形成一套有效的监督管理机制，并对任期目标考核审计，及时、 准确、客观反映经营状况，及时发现存在的问题，对各项管理提出建设性意见，为管理层的经 营决策提供科学依据。同时，公司还开展了人事管理、法人治理结构和企业财务管理、计算机 技术应用等专项知识全员培训，全年参加人数近600 人次，为提高管理人员的基本管理素质和 能力，为追求企业的稳定持续发展创造了基础条件。 二、对公司未来发展的展望 股东大会 文件之一3 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响 公司以出租车运营服务为主业，被誉为“城市名片”、“流动窗口”的出租汽车行业，在其快 速发展的同时，遇有自身的发展瓶颈，主要是行业市场角色定位问题。《上海城市交通“十一五” 规划》提出，2010 年，上海将形成中心城区依托大容量轨道交通为主的公共交通，外围城区以 地面公交和轨道交通为主导、适度放宽私人汽车，郊区重点建设高速公路网、鼓励私人汽车的 拥有和使用，出租车成为各种不同交通方式补充的城市交通体系。政府对出租车牌照的总量控 制稳定了出租车的供给，而根据上海市政府规划，出租车客运量将稳步增长，供给稳定、需求 增长，载客次数上升，因此上海出租车空驶率未来将呈下降趋势。2010 年上海将承办世博会， 上海也将构筑多元复合的现代交通服务体系，世博效应已开始显现，这些都对公司带来了较大 的发展机遇。 当然，公司出租汽车主营业务也面临着劳动力成本日趋上升及燃油价格的波动，同时上海 轨道交通网络的日趋完善也将对客流产生一定的分流作用。公司将密切关注这些影响因素，积 极应对，随时根据市场变化调整业务结构和营运流程，确保主营业务的持续稳定健康发展。 2、2009 年的经营计划及措施 清醒认识当前全球金融危机对企业经济工作的重大、持续的影响，全面贯彻行业迎世博行 动计划，认真把握企业管理过程中的“和谐、务实、高效、发展”的工作要求，积极推进技术进 步，努力建设好稳定和文明的职工队伍，实现企业的稳步发展。 （1）为世博会的召开，做好人员培训、服务管理等方面的充分准备，提升质量管理水平； （2）完成调度中心第四次技术升级改造，调放能力争取再提升50%； （3）努力落实和实现安全行车、安全生产和员工队伍稳定的责任目标； （4）继续完善和加强车辆修理办法的实施管理，发挥好计算机修理系统的作用，稳定和提高修 理服务质量，落实市政府环保要求，增加检测线相关尾气检测设备，确保在用车辆达到年检和 尾气排放合格标准。 （5）继续重视做好车辆更新工作，组织开展车辆评估和以提高旧车出售价格等为前提的修理标 准培训，加强退车过程管理及相关考核，努力降低旧车出售损失。 （6）积极参与外省出租汽车扩容和本地出租汽车收购工作，通过规模的适度扩张，提高市场份 额，降低管理成本。 （7）汽车服务业要发挥“强生”品牌的优势，努力面对市场挑战，抓住难得的市场机遇，将内部 在人才、技术、资源、资金等方面的有利条件整合好，并转化为对外发展的有力武器，为公司 保持全年稳定的经营业绩做出应有的贡献。 （8）全面落实迎世博行动计划，以充分准备、崭新面貌迎接2010 年世博会举办。 全面落实迎世博行动计划是今年十分重要和繁重的工作任务，公司将按照上级下达的计划任务 书，层层宣传发动，明确工作任务，组织多层次培训，落实考核责任。除车辆更