上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知　　特别提示　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　2009年6月4 日公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次临时会议，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了公司定于2009年6月26日召开公司2008年度股东大会的决议。　　现将有关事项通知如下：　　一、会议时间：2009年6月26 日上午9:30　　二、会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67路车）　　三、会议议程：　　1）审议公司2008年度董事会工作报告　　2）审议公司2008年度监事会工作报告　　3）审议公司2008年度财务决算报告　　4) 审议公司2008年度利润分配方案　　5）审议2009年度续聘上海上会会计师事务所的议案　　6) 审议修改公司章程的议案　　7）审议公司2009年度发行短期融资券的议案　　上述股东大会文件将于本次股东大会召开前5日披露于上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）　　四、会议方式：现场会议，现场表决　　五、出席对象　　（1）公司董事、监事和高级管理人员　　（2）截止 2009年6月18日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。　　（3）公司聘任的律师等见证人员。　　六、会议登记事项　　（1）登记日期：2009年6月22 日（上午9:00-11:30 下午13:00-15:30）　　（2）登记地点：上海市南京西路920号　　（3）登记手续：法人股东请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。　　（4）公司联系地址：上海市南京西路920号1912室　　邮编：200041　　联系电话：（021）62152699　　传真：021*62538782　　联系人：靳岩　　（5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。　　（6）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。　　附：授权委托书　　授权委托书　　兹全权委托  先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2008年度股东大会。　　委托人姓名：  委托人身份证号码：　　委托人持股：  委托人股票帐户卡号码：　　受托人姓名：  受托人身份证号码：　　受托日期： 委托人签字（盖章）　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司　　二ＯＯ九年六月六日