上海强生控股股份有限公司 关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2018 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事李仲秋、杨兵、周耀东、邹国强回避表决，5名非关联董事表决一致通过该议案。 2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。 3、公司董事会审计委员会于 2018 年 3 月 16 日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况  单位：元 关联交易类别 关联人 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额  上海巴士物资采购管理有限公司 3,000,000.00  2,128,791.99 购买商品 上海公共交通卡股份有限公司  1,200,000.00 384,228.04  小计 4,200,000.00  2,513,020.03  上海巴士客车维修有限公司 8,000,000.00  2,387,166.80 接受劳务 上海强生物业有限公司 5,000,000.00  小计 13,000,000.00  2,387,166.80  上海巴士物资采购管理有限公司 3,000,000.00  1,095,334.50 销售商品  小计 3,000,000.00  1,095,334.50  上海公共交通卡股份有限公司  2,000,000.00 994,426.02  上海强生集团有限公司 200,000.00 69,600.00 提供劳务 上海巴士客车维修有限公司 172,741.90  上海强生房地产开发经营有限公司  26,995.73  小计 2,200,000.00  1,263,763.65  上海强生集团有限公司 4,000,000.00  5,074,605.58  上海交通投资（集团）有限公司 8,000,000.00  8,568,190.65房屋（场地）承  上海交投场站企业管理有限公司 20,000.00 租  上海巴士第四公共交通有限公司  200,000.00  小计 12,200,000.00  13,662,796.23 合计  34,600,000.00  20,922,081.21 二、预计 2018 年度日常关联交易的基本情况 单位：元 关联  占 同 类 本年年初至 占 同 类 2018 年 预 计 金  2017 年实际发 交易  关联人 业 务 比 披露日与关 业 务 比 额  生金额 类别  例  联人累计已 例  发生的交易  金额 上海巴士物资 0.09 319.318.00 0.10 采购管理有限 3,000,000.00  2,128,791.99 公司购买 上海公共交通 0.04 41,482.00 0.02商品 卡股份有限公 1,200,000.00  384,228.04 司 小计 4,200,000.00 0.13 360,800.00 2,513,020.03 0.12 上海巴士客车 0.09 477,433.32 0.11接受  3,000,000.00  2,387,166.80 维修有限公司劳务 小计 3,000,000.00 0.09 477,433.32 2,387,166.80 0.11 上海巴士物资 0.06 164,250.00 0.05销售 采购管理有限 2,000,000.00  1,095,334.50商品 公司 小计 2,000,000.00 0.06 164,250.00 1,095,334.50 0.05 上海公共交通 0.06 97,710.00 0.05 卡股份有限公 2,000,000.00  994,426.02 司 上海强生集团 0.18 3,000,000.00 6,000,000.00  69,600.00 有限公司提供 上海巴士客车 0.01  0.01劳务 500,000.00 172,741.90 维修有限公司 上海强生房地 0.002 产开发经营有 100,000.00 26,995.73 限公司 小计 8,600,000.00 0.25 3,097,710.00 1,119,626.89 0.06 上海强生集团房屋  6,000,000.00  5,074,605.58 有限公司（场 上海交通投资地） （集团）有限 10,000,000.00 8,568,190.65承租 公司 上海交投场站 企业管理有限 100,000.00 20,000.00 公司  小计  16,100,000.00 13,662,796.23  4,100,193.32合计  33,900,000.00 20,922,081.21 三、关联方介绍及关联关系  单位：万元 2017 年 12 2017 年 12  法定代  资产负债 2017 年度 2017 年度净 单位名称  住所  注册资本 公司类型  经营范围 月 31 日总 月 31 日净 表人  率 营业收入 利润  资产  资产  房地产、内外贸  易、科技及相关 有限责任公 产 业 的 实 业 投上海强生集团有 上海市浦建路 司（非自然人 资、管理；资本  臧晓敏 30,000  376,590.11 98,244.60 73.91% 37,908.36 17,212.27限公司  145 号  投 资 或 控 股 与资产的经营、 的法人独资） 管理，产权经纪，  停车库（场）经  营、客运。  房地产开发经  营，物业管理， 有 限 责 任 公 建筑、装潢材料，上海强生房地产 上海市北京西 司（非自然人 室内装潢。（依开发经营有限公 路 669 号 10 楼 黄有根 10,000  177,216.00 33,431.00 81% 89,459.00 8,196.00 投 资 或 控 股 法须经批准的项司  C座 的法人独资） 目，经相关部门  批准后方可开展  经营活动） 有限责任公 授权范围内的资 司（非自然人 产经营、为交通上海交通投资（集 上海市浦东新  张必伟 250,000 投资或控股 基础设施建设项 835,259.62 295,612.33 64.61% 38,292.17 -5,819.03团）有限公司 区东塘路 35 号 的 法 人 独 目筹措资金、实 资））  业投资、国内贸  易（除专项审批  范围）以及投资  咨询服务，停车  场库经营，设计、  制作、代理各类  广告，利用自有  媒体发布广告  （涉及行政许可  的凭许可证经  营）。  交通 IC 卡的制  作、发行、结算  服务，交通 IC 卡  其他股份有 的结算系统的开上海公共交通卡 上海市宣化路  董守勤 15,000 限公司（非上 发、投资，公司 776,015.00 41,315.00 94.7% 28,268.00 7,726.00股份有限公司 300 号 1001 室  市） 相关设备媒体使  用、租赁等，广  告设计、制作、  代理。  国内贸易：车辆  整车销售（不含  上海市黄浦区 有限责任公上海巴士物资采  品牌汽车销售、  建国东 路 525 裴建 1,700 司（国内控 33,833.63 1,934.41 94.3% 126,902.72 3.06购管理有限公司  不含小轿车）；经  号 1701 室 股）  济信息咨询服  务，招投标代理。  上海市宝山区 有限责任公 汽车配件的销上海巴士客车维  宝杨路 2000 路 陈麟 5,000 司（非自然人 售；一类机动车 5,694.75 4,390.25 22.9% 4,474.50 -405.04修有限公司  4 幢 305－307 投资或控股 维修（小型车辆  室  的法人独资） 维修，大、中型  客车维修）；汽车  维修咨询；商务  信息咨询。  有限责任公 自有房屋、场站  上海市宝山区上海交投场站企  司（非自然人 租赁；停车场经  共祥路 168 号 胡志远 31,053  133,624.8 17,900.47 86.60% 1,102.98 -5,402.62业管理有限公司  投资或控股 营；物业管理；  186 室  的法人独资） 汽车租赁。 公司及公司下属子公司与上述关联方均受控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。 四、关联交易的定价政策和定价依据 公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。 2、上述 2018 年度关联交易额预计在 33,900,000 元，占公司 2017 年度营业收入的 0.83%左右。同时，公司及下属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。 六、关联交易的协议签署情况 由公司及下属子公司根据经营业务的实际需要，分别 与关联方签订协议。 七、报备文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议。 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司董事会  2018 年 4 月 21 日