上海强生控股股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告 上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年3月17日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,会议由张同恩董事长主持,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 1、公司2003年度董事会工作报告； 2、公司2003年度总经理工作报告； 3、公司2003年度财务决算和利润分配预案： 经上海上会会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润113,085,847.49元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金26,575,699.00 元,提取法定公益金25,309,841.73元,加上年未分配利润,本年度实际可供股东分配的利润为209,098,074.86元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本309,034,440为基数,向全体股东每10股送红股3.5股,合计分配股利108,162,054 元,尚余未分配利润100,936,020.86元结转至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2003年度股东大会审议通过。 4、公司2003年年度报告正文及摘要； 5、公司2004年度总经理经营目标考核方案。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO四年三月二十日