上海强生控股股份有限公司 600662 2008 年年度报告上海强生控股股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 23 十、重要事项......................................................................... 25 十二、备查文件目录.................................................................. 100上海强生控股股份有限公 司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张同恩、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海强生控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写 强生控股 公司法定英文名称 Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd. 公司法定代表人 张同恩 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 樊建林 董事会秘书联系地址 上海市南京西路920 号19 楼 董事会秘书电话 021-62151181 董事会秘书传真 021-62538782 董事会秘书电子信箱 qs662@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 靳岩 证券事务代表联系地址 上海市南京西路920 号19 楼 证券事务代表电话 021-62152696 证券事务代表传真 021-62538782 证券事务代表电子信箱 qskg1810@163.com 公司注册地址 上海市浦东新区浦建路145 号 公司办公地址 上海市南京西路920 号19 楼 公司办公地址邮政编码 200041 公司国际互联网网址 Http://www.62580000.com.cn 公司电子信箱 Qs662@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市南京西路920 号强生控股董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股 票 简 称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 强 生 控 股 600662 上海强生、浦东强生 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年2 月1 日上海强生控股股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司首次注册地点 上海市浦东新区浦东南路1680 号 企业法人营业执照注册号 310000000008295 税务登记号码 310106132210595 组织机构代码 13221059-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号20 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 127,752,391.08 利润总额 168,738,537.25 归属于上市公司股东的净利润 116,168,030.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,948,206.65 经营活动产生的现金流量净额 376,469,521.73 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说 明 非流动资产处置损益 21,618,916.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,075,047.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -70,385,661.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,823,754.02 少数股东权益影响额 -6,281,715.69 所得税影响额 -17,630,516.60 合计 3,219,824.09 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年