上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 8 月 18 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二次会议。2017年 8 月 29 日下午，公司第九届董事会第二次会议在上海市南京西路 920 号 18楼公司会议室以现场方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2017 年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2017 年半年度报告及摘要》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、《关于公司设立营运技术部的议案》 根据公司体制改革计划，为进一步提高工作效率，公司拟撤销原营运业务部、技术管理部建制，设立上海强生控股股份有限公司营运技术部，原营运业务部、技术管理部职能统一归并至营运技术部。公司通过设立营运技术部，将对安全行车、服务质量、车辆技术等方面进行统一管理。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告  上海强生控股股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日