上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2008年10月13日，公司以信函和电子邮件方式通知召开第六届董事会第十一次临时次会议，2008年10月23日公司以通讯方式召开会议，出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事陈毛弟因出国,委托独立董事张国明代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并全票通过了如下决议： 1、审议通过了公司2008年第三季度报告； 2、审议通过了关于公司单方向上海强生拍卖行有限公司增资共计人民币682.5万元（其中210万元增加注册资本，472.5万元增加资本公积）的关联交易议案； 3、审议通过了关于公司单方向上海强生汽车租赁有限公司增资共计人民币2160万元（其中2000万元增加注册资本，160万元增加资本公积）的关联交易议案； 4、审议通过了关于公司单方向上海强生庆浦汽车租赁有限公司增资共计人民币561.26万元（其中266万元增加注册资本，295.26万元增加资本公积）的议案。 上述议案中第二、三、四项为关联交易，关联董事张同恩、徐元、孙继元在审议此三项关联交易时回避表决。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO八年十月二十五日