上海强生控股股份有限公司公司治理整改情况说明　　根据“中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号”精神和上海证监局相关要求，公司专项治理工作小组对截止2008年6月30日前的公司治理整改情况开展了复查，并就复查情况作如下说明：　　2007年4月，公司在接到上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》后，于4月下旬起有步骤的认真开展了公司治理专项活动。在整改活动中，接受了中国证券监督管理委员会上海监管局对我公司的现场检查和上海证券交易所对我公司治理状况评价，根据监管部门的检查及整改意见，公司制订了公司治理活动的整改措施，并于2007年10月20日完成了整改活动，同时也在上交所网站及相关媒体作了披露。　　一、 2007年整改报告中涉及的问题目前整改情况1、 投资者关系管理仍待进一步加强整改情况：公司于2007 年 7月1日起，向社会公布了热线电话及电子邮箱：电话为021-62152699 、邮箱为QS662@163.com 。通过网络、电话及面对面交流等多种形式与投资者建立了良好的互动关系，最大程度地满足了投资者的信息要求。该事项已在整改期内完成，公司今后将更加注重与投资者的沟通，确保各信息披露义务人之间的信息畅通；加强与中小股东的交流，为其了解公司经营、参与公司决策提供更好的平台；强化投资者关系管理，增进公司与机构投资者之间的双向沟通与交流。　　2、公司网站建设有待完善整改情况：公司已聘请专业公司对公司的网站进行了优化，开辟年报、季报等信息披露专栏，并由公司电脑部负责维护和更新。该事项已在整改期内完成。　　3、独立董事参与公司治理有待进一步深化整改情况：将公司内部编制的营运信息等简报通过邮件等方式送达独立董事，及时掌握公司的经营情况，并不定期的以座谈方式听取独立董事的意见和建议。该事项已在整改期内完成。　　4、《总经理工作细则》未明确总经理签订合同的权限。　　整改情况：公司在财务管理制度中对合同的签订及程序作了规定，故未在《总经理工作细则》内予以明确。在上海证监局对公司检查后，公司已对《总经理工作细则》进行了修订，明确了该事项，并进一步完善了《总经理工作细则》。　　5、公司高管人员薪酬未经董事会审议。　　整改情况：公司在对高管人员任期目标考核制度基础上，已经六届董事会第六次临时会议审议。　　6、“三会”会议记录过于简单，会议资料中出席人员签字不全，档案整理尚需完善。　　整改情况：公司已对有关记录人员加强了培训，提高业务能力和工作责任心，在今后工作中要求严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定规范运作，依照程序认真做好会议资料的整理归档工作，确保会议记录完整。　　7、信息披露方面，公司2007年第一、二季度在二级市场投资收益未能及时披露和建立短期投资内控制度。　　整改情况：公司在二级市场的投资情况，已经根据新的要求在定期报告中进行了披露。公司将及时掌握投资收益情况，并按规定做好信息披露。公司已进一步完善和修订了内控制度（共18项），并经第六届董事会第七次临时会议审议通过，于2008年4月26日在上交所网站予以披露。　　二、 持续改进问题的整改效果及公司下一步的改进计划1、通过对投资者关系的进一步加强，公司与投资者保持了良好的沟通，随时解答投资者提出的各种问题和交流看法，为公司的经营发展起到了良好的促进作用。不仅强化促进了公司信息披露，同时对建立良好的投资者关系，树立公开、诚信的资本市场形象，起到了积极的意义2、在加强公司独立董事参与公司治理工作中，公司将内部编制的营运信息等简报通过邮件等方式送达独立董事，使独立董事及时掌握公司的经营情况，还不定期的以座谈方式听取独立董事的意见和建议，一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营管理决策的主动性和积极性，另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件。公司今后将建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。　　公司将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，继续加强公司信息披露事务管理建设和内部控制制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事会的履职意识，推进公司治理水平的提高。　　三、 本次自查发现的新问题、原因及整改措施本次自查未发现新问题。 上海强生控股股份有限公司 二OO八年七月十五日