上海强生控股股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告 2008年4月15日，公司以信函、送达方式向全体董事通知召开第六届董事会第七次临时会议。2008年4月25日，公司以通讯方式召开会议，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经全体董事认真审议、表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了公司2008年第一季度报告。 2、审议通过了公司下属子公司上海强生青旅出租汽车有限公司将所属83辆旅游大客车及其附属资产（合计人民币1293.72万元）转让给上海强生公共汽车有限公司下属子公司上海强生旅游汽车有限公司的关联交易议案。 3、审议通过了关于上海强生控股股份有限公司新修订的内控制度的议案。 此次通过的制度包括《基本规范》、《主要会计政策和会计估计》、《财务报告编制》、《固定资产》、《销售与收款》、《采购与付款》、《筹资》、《存货》、《成本费用》、《预算》、《货币资金》、《合同》、《担保》、《对子公司的控制》、《对外投资》、《关联交易》、《人力资源》、《计算机信息系统》。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO八年四月二十六日