公司四届十七次董事会会议于2003年10月24日下午13：30时在上海强生控股股份有限公司本部召开,会议应到董事11人,实到10人,董事朱国兴因公缺席,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张同恩主持,审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司三季度季报； 二、审议通过了关于出资2000万元人民币增资参股上海徐强置业有限公司的议案(详见关联交易公告)； 三、审议通过了转让公司所持有的上海申华客运有限公司70%股权的议案,并提交公司临时股东大会审议批准。(详见关联交易公告) 四、审议通过了出资2750万元参与上海闵虹投资有限公司增资扩股。该公司原注册资本4600万元,从事城市基础设施建设、房地产开发与投资管理等业务,预计今年可实现净利润530万元,投资回报率约11%。增资扩股后,将参与上海东南郊环高速公路等项目。我公司占扩股后总股本13600万元的20.22%。 五、审议通过了《上海强生控股股份有限公司投资者关系管理制度》。 六、决定召开公司2003年第一次临时股东大会。 1、会议召开时间及地点： 时间：2003年11月28日上午9时 地点：上海市南京西路920号公司会议室 2、会议议程： 审议转让公司全资子公司申华客运有限公司70%股权的关联交易的议案 3、出席会议对象 1)凡在2003年11月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并可授权委托代表参加本次会议。 (2)公司董事、监事及其他高级管理人员 4、会议登记办法 凡符合条件的股东请于2003年11月21日(上午9：00-11：30、下午13：00-15：30)持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证(股东授权委托出席的应持股东授权委托书、身份证)法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户卡到公司董事会办公室办理登记、异地股东可用传真或信函方式登记。 5、登记地点：上海市南京西路920号18楼 联系电话：021-62151515?811 021-62151515?898 传真：021-62538782)! 联系人：郑怡霞 邮编：200041 6、参加会议股东及委托人食宿及交通费自理,会期半天。 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海强生控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名：受托人姓名： 委托人身份证号码：受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码： 委托日期： 委托人签字(盖章)受托人签字(盖章) 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO三年十月二十八日