上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016 年 12 月 16 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。2016 年 12 月 21 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案：《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 杉德银卡通信息服务有限公司（以下简称“杉德银卡通”）于 2003年 2 月在上海成立，注册资本为 37504 万元，经营范围为税控终端设备、银行卡终端（POS 机）设备销售、租赁、维护，信息、计算机、银行卡软硬件专业领域内的四技服务。 本公司于 2008 年参股杉德银卡通，目前持有其股权即实收资本2944 万元，占 7.85%。 根据市场发展需要，杉德银卡通拟引进战略投资者和财务投资者来提升技术管理水平和资金储备，以利其在专业化市场中发展壮大。本次融资方案为：以增资方式新增股权 6000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，融资总额为 3.6 亿元人民币；其中，本公司认购新增股权3000 万股（金额为 1.8 亿元人民币），上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1800 万股，上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1200 万股；募集资金的用途为用于设立消费金融公司筹备启动资金。 本次增资后，杉德银卡通在业务上将按照移动互联网金融+消费金融公司的计划开展，拓展和增加业务范围和收入来源，互联网金融板块将成为其未来的业务发展重心和新增长点，并通过持续稳定经营回报股东良好的投资收益。 本次增资的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（编号：临 2016-030） 特此公告 上海强生控股股份有限公司董事会 2016 年 12 月 22 日