上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016 年 9 月 13 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十三次会议。2016 年 9 月 18 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案：《关于制定<上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定制定《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司董事会  2016 年 9 月 20 日