上海强生控股股份有限公司  第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2016 年 8 月 15 日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第十二次会议。2016 年 8 月 25 日下午，公司第八届监事会第十二次会议在上海市南京西路 920号 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会对公司 2016 年半年度报告及摘要进行了审核，认为公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、《关于制定<公司资产减值准备财务核销管理办法>的议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为规范公司资产核销申报管理行为，加强企业国有资产监督管理，防止国有资产流失，根据沪国资委评价[2014]7 号《关于印发<上海市国资委委管企业资产减值准备财务核销工作办法>的通知》等有关规定精神，结合公司实际，制定《上海强生控股股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》。 特此公告  上海强生控股股份有限公司监事会  2016 年 8 月 27 日