上海强生控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告　　特别提示　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　上海强生控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月29日在上海市北京西路市政协华夏会议中心召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：　　1、一致推选张同恩为公司第六届董事会董事长；　　2、经董事长提名，聘任张国权为公司总经理，聘任樊建林为公司董事会秘书，聘任靳岩为证券事务代表；　　3、经总经理提名，聘任赵祖炎、黄宏为公司副总经理、樊建林为公司总经济师。　　上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。　　公司四名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任顺序合法。　　4、同意公司向中国工商银行静安支行借款人民币伍仟万元，借款期限为半年，借款利息享受比银行同期贷款利率下浮10%的优惠。　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司　　二ＯＯ七年六月二十九日　　附：　　赵祖炎简历：1949年出生，研究生学历，中共党员，曾任上海出租汽车公司修理厂厂长、上海市出租汽车修理公司总经理。　　黄宏简历：1960年6月出生，大学学历，中共党员，1981年参加工作，历任上海市出租汽车公司四场修理厂副厂长，四场团委书记，上海强生出租汽车股份有限公司四分公司技术科副科长、科长，上海强生交运营运有限公司副经理、经理。　　靳岩简历：1970年4月10日生，本科学历，中共党员，2004年7月———至今，上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任；2004年7月———1997年9月，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室；1993年9月———1997年9月，复旦大学法律系。