上海强生控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告　　特别提示　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　上海强生控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午9:00在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表股份204,147,901股，占公司股份总数625799244股的32.6219%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　其中：无限售条件流通股股东和股东授权代理人77人，所持股份689,594股，占公司有表决权股份总数的0.1102%；有限售条件流通股股东（股东授权代理人）共1人，所持股份203,458,307股，占公司有表决权股份总数的32.5118%。　　本次会议由公司董事长张同恩主持，会议采用现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：　　一、审议2006年度董事会工作报告　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,025,760股　　占99.9402 ％　　反对：64,900股　　占0.0318 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　二、审议2006年度监事会工作报告　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,025,760股　　占99.9402 ％　　反对：64,900股　　占0.0318 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　三、审议2006年度财务决算及利润分配方案　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：203,955,337股　　占99.9057 ％　　反对：110,200股　　占0.0540 ％　　弃权：82,364股　　占0.0403 ％　　四、2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,025,760股　　占99.9402 ％　　反对：64,900股　　占0.0318 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　五、公司2007年发行规模不超过5亿元的短期融资券议案，发行期限为发行日起计365日。　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,078,460股　　占99.9660 ％　　反对：12,200股　　占0.0060 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　六、公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,090,660股　　占99.9720 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　七、公司拟通过上海银行永康支行向控股子公司上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,090,660股　　占99.9720 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：57,241股　　占0.0280 ％　　八、公司董事会、监事会的换届选举　　(一)、董事会的换届选举　　1、选举张同恩为公司第六届董事会董事　　参加表决的股数为：203,865,966股,意见如下：　　同意：203,801,066股　　占99.9682 ％　　反对：64,900股　　占0.0318 ％　　弃权：0股　　占0.0000 ％　　2、选举张国权为公司第六届董事会董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　3、选举徐元为公司第六届董事会董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　4、选举孙继元为公司第六届董事会董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　5、选举樊建林为公司第六届董事会董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　6、选举陈毛弟为公司第六届董事会独立董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　7、选举尤石樑为公司第六届董事会独立董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　8、选举张国明为公司第六届董事会独立董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,025,034股　　占99.9682 ％　　反对：64,900股　　占0.0318 ％　　弃权：0股　　占0.0000 ％　　9、选举为董娟公司第六届董事会独立董事　　参加表决的股数为：204,089,934股,意见如下：　　同意：204,089,934股　　占100.0000 ％　　(二)、监事会的换届选举　　1、选举金德强为公司第六届监事会监事　　参加表决的股数为：204,089,651股,意见如下：　　同意：204,089,651股　　占100.0000 ％　　2、选举张敏康为公司第六届监事会监事　　参加表决的股数为：204,093,756股,意见如下：　　同意：204,093,756股　　占100.0000 ％　　3、选举胡颂恩为公司第六届监事会监事　　参加表决的股数为：204,092,366股,意见如下：　　同意：204,092,366股　　占100.0000 ％　　九、审议修改公司章程的议案　　参加表决的股数为：204,147,901股,意见如下：　　同意：204,091,693股　　占99.9725 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：56,208股　　占0.0275 ％　　国浩律师事务所律师钱大治对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司二ＯＯ七年六月二十九日