上海强生控股股份有限公司五届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海强生控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年6月6日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10 人，朱国兴董事委托张同恩董事代为表决，会议由张同恩董事长主持会议，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张同恩董事长主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议： 1、审议公司信息披露管理制度。 2、审议公司自有资金投资证券二级市场股票买卖的议案。 为了提高公司的资金利用率和收益率，在不影响正常经营情况下，拟用公司自有资金在董事会授权范围内进行二级市场股票投资。公司将根据证券市场情况、被投资公司经营业绩及成长性，结合公司发展战略，决定对所持股票逐步出售或长期持有的投资策略。 3、公司第五届董事会至今年任期届满，公司董事会提名新一届董事、独立董事候选人。公司董事会提名张同恩、张国权、徐元、孙继元、樊建林、陈毛弟（独立董事）、尤石樑（独立董事）、张国明（独立董事）、董娟（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人，上述候选人提交公司股东大会审议选举。（董事简历附后） 4、公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款。 上海强生控股股份有限公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向控股子公司上海君强置业有限公司提供贷款人民币叁亿元，期限五年，利率按市场原则确定，按季支付利息，用于青浦徐泾108丘土地的开发、房屋建造。 5、公司拟通过上海银行永康支行向控股子公司上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款。 上海强生控股股份有限公司拟通过上海银行永康支行向公司控股子公司上海江桥大酒店有限公司提供贷款人民币叁亿元，期限三年，利率按市场原则确定，按季支付利息，用于酒店改建及办公楼的建造。 6、修改公司章程 （1）、原'第十九条 公司经批准发行的普通股总数为62579.9244万股。其中通股内资法人股29092.1524万股，占全部股份的46.49%，流通股内资公众股股东为33487.7720万股，占53.51%。' 现修改为'第十九条 公司经批准发行的普通股总数为62579.9244万股。其中公司有限售条件流通股为20720.2094万股，占全部股份的33.11%，无限售条件流通股为41859.7150万股，占全部股份的66.89%。' （2）、原'第二十条 公司的股本结构为：股份总数为62579.9244万股，其中发起人国有法人股为23835.6979万股，非发起人境内法人股为5256.4545万股，普通A股为33487.7720万股。' 现将该条删除。 （3）、原'第一百一十条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长一人。' 现修改为'第一百十条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长一人。' （4）、原'第一百一十四条 董事会对单项投资项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的10%，在一个会计年度内，累计项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的30%的对外投资项目有决定权，为了规避投资风险，对投资项目要建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家，专业人员进行评审。 董事会对单笔对外担保主债务金额不超过公司最近经审计的净资产的10%，在一个会计年度内，累计对外担保主债务金额不超过公司最近经审计的净资产的30%的对外担保事项有决定权，但公司为自身债务或为控股子公司债务提供的担保或反担保除外。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。' 现修改为'第一百一十三条 董事会对单项投资项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的10%，在一个会计年度内，累计项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的30%的对外投资项目有决定权，为了规避投资风险，对投资项目要建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家，专业人员进行评审。 董事会对单笔对外担保主债务金额不超过公司最近经审计的净资产的10%，在一个会计年度内，累计对外担保主债务金额不超过公司最近经审计的净资产的50%的对外担保事项有决定权，但公司为自身债务或为控股子公司债务提供的担保或反担保除外。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。' 7、公司决定于2007年6月29日召开公司2006年度股东大会。 8、关于召开2006年度公司股东大会的通知。 一、会议时间：2007年6月29日上午9:00 二、会议地点：另行通知 三、会议议程： 1）公司2006年度董事会工作报告 2）公司2006年度监事会工作报告 3）公司2006年度财务决算及利润分配方案 4）2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案 5）公司发行2007年伍亿元人民币短期融资券的议案 6）公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款 7）公司拟通过上海银行永康支行向上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款 8）公司董事会、监事会的换届选举 9）修改公司章程 四、会议方式：现场 五、出席对象 （1）公司董事、监事和高级管理人员 （2）截止 2007年6月20下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。 六、会议登记事项 （1）登记日期：2007年6月22日（上午9:00-11:3 0 下午13:00-15:30） （2）登记地点：上海市南京西路920号 （3）登记手续：社会法人股股东，请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。 （4）公司联系地址：上海市南京西路920号18楼 邮编：200041 联系电话：（021）62152699 传真：021*62538782 联系人：靳岩 （5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二ＯＯ七年六月八日 附件一：授权委托书 授权委托书 兹全权委托  先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2003年度股东大会。 委托人姓名：  委托人身份证号码： 委托人持股：  委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名：  受托人身份证号码： 受托日期： 委托人签字（盖章） 附件二：简历 张同恩，男，57岁，大专学历，现任上海强生集团有限公司董事长、党委书记、上海强生控股股份有限公司董事长,曾任上海市出租汽车公司党委书记、总经理。 张国权，男，50岁，本科学历，现任上海强生控股股份有限公司董事总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理。 徐元，男，58岁，大专学历，现任上海强生集团有限公司总经济师、上海强生控股股份有限公司董事，曾任上海市出租汽车公司计划科长、副总经济师。 孙继元，男，58岁，大专学历，现任上海强生集团有限公司工会主席、上海强生控股股份有限公司董事，曾任上海出租汽车公司党委副书记、工会负责人。 樊建林，男，37岁，研究生学历 中共党员 曾在铁道部第三设计院运输规划处工作，曾任上海强生集团有限公司资产经营部科员、副经理、党委书记助理，现任上海强生控股股份有限公司总经济师。 陈毛弟，男，68岁，毕业于复旦大学新闻系，中共党员，高级记者。历任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主任、政治对外新闻采访部主任、中国证券报上海记者站站长、《开放》月刊杂志社顾问，现任上海强生控股股份有限公司独立董事。 张国明，男，46岁，学历：大学 曾任深圳特区发展总公司投资发展部项目经理、上海联发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公司执行董事，现任上海诺诚投资管理有限公司董事长、上海强生控股股份有限公司独立董事。 尤石樑，男，62岁，学历：硕士 中共党员 高级经济师 曾任上海造纸机械总厂副厂长、上海第一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有限公司董事、总经理兼党委书记、上海实业交通电器有限公司党委书记，上海国际汽车城发展有限公司总经理，现任上海强生控股股份有限公司独立董事。