上海强生控股股份有限公司四届董事会第十六次会议决议公告 上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年7月29日在上海召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事会成员列席了会议。张同恩董事长主持会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经董事会审议,通过如下决议： 1、公司2003年度半年度报告及摘要； 2、同意对控股子公司强生便捷货运有限公司追加投资450万元,以更新车辆扩大业务,增资后持股比例不变； 3、通过董事会下属战略、审计、提名、薪酬和考核委员会的组成人选和各委员会的实施细则。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO三年七月二十九日