上海强生控股股份有限公司2002年度股东大会决议公告 上海强生控股股份有限公司2002年度股东大会于2003年7月29日上午在上海良良大酒店8楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共65人,代表股份143239431股,占公司股份总数30903.444万股的46.3503%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长委托董事总经理张国权主持,会议采用记名投票表决的方式,审议通过了如下决议： 1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权5股,反对856股。 2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权539股,反对322股。 3、审议通过了公司2002年度财务决算及利润分配预案 有效表决票143239431股,同意143236410股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9980%,弃权536股,反对2485股。 4、审议通过了修改《公司章程》的议案 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权5股,反对856股。 5、审议了公司推选独立董事的议案 (1)关于钟振良辞去独立董事的职务 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权536股,反对325股。 (2)关于徐为民辞去独立董事的职务 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权302股,反对559股。 (3)选举陈毛弟为独立董事 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权228股,反对633股。 (4)选举张国明为独立董事 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权13股,反对848股。 (5)选举尤石睴为独立董事 有效表决票143239431股,同意143238570股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9995%,弃权16股,反对845股。 6、审议调整公司董事的议案 (1)关于戴卫东辞去公司董事的职务 有效表决票143239431股,同意143237165股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9985%,弃权1930股,反对336股。 (2)关于万钧辞去公司董事的职务 有效表决票143239431股,同意143237165股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9986%,弃权1421股,反对845股。 (3)关于戴靖辞去公司董事的职务 有效表决票143239431股,同意143237165股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9985%,弃权1627股,反对639股。 (4)选举朱国兴为公司董事 有效表决票143239431股,同意143237276股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9986%,弃权1615股,反对540股。 (5)选举张斌为公司董事 有效表决票143239431股,同意143237265股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9986%,弃权1541股,反对625股。 7、审议通过续聘上海上会会计师事务所为公司审计财务报告。 有效表决票143239431股,同意143237265股,占出席股东所代表有表决权股份总数的99.9986%,弃权1828股,反对338股。 国浩律师事务所律师吕红兵、施念清律师对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开,与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议的所作出的上述各项决议合法有效。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO三年七月二十九日