上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015年 12 月 16 日下午在上海市同乐路 189 号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 因公司董事会成员有所调整，根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成成员调整如下： 战略委员会：李仲秋、洪任初、刘学灵、张国明、樊建林 薪酬与考核委员会：张国明、刘学灵、杨兵 审计委员会：陈振婷、张国明、姚贵章 排在首位的委员为该委员会召集人。 二、《关于选举公司董事长的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于洪任初先生因年龄原因辞去公司第八届董事会董事长职务，董事会选举李仲秋任公司第八届董事会董事长。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司董事会  2015 年 12 月 18 日