上海强生控股股份有限公司董事会  2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 16 日(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路 189 号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,778,5813、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.0156(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪任初先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 505,771,504 99.9986 7,000 0.0014 77 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、 关于补选第八届董事会董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）2.01 关于补选李仲 505,768,174 99.9979 是 秋为公司第八 届董事会董事 的议案2.02 关于补选杨兵 505,768,174  99.9979 是 为公司第八届 董事会董事的 议案(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对  弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）  数1 关于补选周耀东为 127,943 94.7586 7,000 5.1844 77 0.0570 公司第八届监事会 监事的议案2.01 关于补选李仲秋为 124,613 92.2923 公司第八届董事会 董事的议案2.02 关于补选杨兵为公 124,613 92.2923 司第八届董事会董 事的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会的议案均为普通决议议案， 获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：江子扬，杨继伟2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  上海强生控股股份有限公司董事会  2015 年 12 月 17 日