关于子公司上海强生置业有限公司受让关联公司上海卢强房地产开发经营有限公司持有的龙华东路886号商铺关联交易公告 上海强生控股股份有限公司(以下简称'公司'或'强生控股')于2007年4月20日召开了公司第五届董事会第九次会议，出席董事9名，张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决，朱国兴董事因公缺席，其中关联董事三名，独立董事四名。会议审议通过下属子公司上海强生置业有限公司（以下简称'强生置业'）受让上海强生集团有限公司下属子公司上海卢强房地产开发经营有限公司（以下简称'卢强房地产'）持有的龙华东路886号商铺，合计人民币3787.766万元。上述股权转让交易系关联交易，关联董事回避表决。本公司特此公告如下： 一、概要 2006年 1 月10日，'强生置业'和'卢强房地产'签署了《房地产买卖合同》，'强生置业'公司受让'卢强房地产'持有的龙华东路886号商铺。 二、关联方介绍 1、强生置业简介 强生置业成立于1999年11月29日成立，注册资本2500万元，工商注册号为3101041021364，注册地址为:龙华西路398弄3号103室号，法定代表人为樊建林，经营范围为房地产开发经营、建筑装潢。公司的股权结构为：强生控股占90%股权，上海强生房地产开发经营公司占10%股权。截止2006年12月31日，公司总资产为35219.92万元，净资产为3991.12万元，负债总额为31228.80万元，2006年主营业务收入为47万元，净利润-570万元。 2、卢强房地产简介 卢强房地产，持有上海市工商行政管理局签发的注册号为3101031007510《企业法人营业执照》，注册资本800万元，住所为淮海中路438号2FA室，法定代表人曹建初，公司经营范围为建筑装潢材料、照明电器销售、商务咨询、市场营销管理、会展服务、礼仪服务。公司的股权结构为：上海房地产开发经营有限公司占90 %股权，上海强生装潢工程有限公司占10 %股权。截止2006年12月31日，公司总资产为920.8万元，净资产为937.79万元,净利润2.3万元。 三、交易合约的主要内容 交易标的基本状况 （1）本关联交易标的为龙华东路886号商铺，共计2443.72平方米。 (2)合约签署日期 转让合同签署日期为2006年1月10日 (3)合约所涉及的金额 '强生置业'受让上海强生集团有限公司下属子公司'卢强房地产'持有的龙华东路886号商铺，合计人民币3787.766万元。 (4)合约的生效 本合约经双方签字盖章并完全得到各自董事会授权后生效。 四、交易定价政策 上述股权转让的定价如下：按照市价 五、进行上述关联交易的目的 随着上海地产业的繁荣发展，商铺具有较大的增值潜力，获利前景较好。 六、独立董事意见 公司独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明事先了解并认可本关联交易内容，认为上述关联交易符合有关规定和公司章程，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司利益，关联董事张同恩、徐元、孙继元回避表决，程序合法有效。 七、备查文件 1、强生置业股东会决议 2、卢强房地产董事会决议 3、经独立董事签字确认的独立董事意见 4、房地产买卖合同 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二ＯＯ七年四月二十四日