上海强生控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年4月10日，公司以信函方式通知召开第五届董事会第九次会议，于2007年4月20日下午1:30在南京西路920号17楼会议室召开第五届董事会第九次会议，出席会议的董事应到11人，实到9人，张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决，朱国兴董事因公缺席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张同恩董事长主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议： 1、公司2006年度董事会工作报告。 2、公司2006年度总经理工作报告。 3、2006年度公司财务决算及利润分配预案。 报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润115,165,595.93元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金22,051,407.67元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为161,945,414.69元。董事会决定今年的分配预案为：每10股派送红利1.1元（含税）,合计分配股利68,837,916.84 元，尚余未分配利润93,107,497.85元结转至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2006年度股东大会审议通过。 4、公司2006年度报告及其摘要。 5、公司日常关联交易的议案。 6、公司关于执行新企业会计准则后，会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果影响的议案。 7、公司2007年发行一年期伍亿元人民币短期融资券的议案。 8、公司控股子公司上海强生置业有限公司受让关联公司卢强房地产开发经营有限公司所持有的上海龙华东路886弄12号1至5层共计2443.72平方米商铺（总价37877660元）的关联交易的议案。 9、公司为控股子公司上海强生汽车贸易有限公司向中国光大银行借款壹亿元人民币提供担保的议案，截至本公告披露日，我公司累计担保余额为19831.82万元。 10、公司向中国光大银行申请免担保1年期的人民币综合授信额度壹亿伍仟万元的议案。 11、聘任靳岩为证券事务代表。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO七年四月二十四日 附：靳岩简历：1970年4月10日生，本科学历，中共党员，2004年7月--至今，上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任；2004年7月--1997年9月，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室；1993年9月--1997年9月，复旦大学法律系。