上海强生控股股份有限公司关于公司董事和监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本公司董事会于2015年11月24日分别收到公司董事鲁国锋先 生、董事王洪刚先生递交的书面辞职报告。鲁国锋先生因工作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务；王洪刚先生因工作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会审计委员会职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，上述二位董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受二位董事的辞职请求。鉴于二位董事的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，二位董事在补选出的董事就任前仍将履行董事职务。 公司董事会对鲁国锋先生、王洪刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 2、本公司监事会于 2015 年 11 月 24 日收到监事会主席管蔚女 士递交的书面辞职报告。管蔚女士因工作调整原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。鉴于管蔚女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数要求，管蔚女士在补选出的监事就任前仍将履行监事职务。 公司监事会对管蔚女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海强生控股股份有限公司 2015年 11月 25日