上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 11 月 18日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9名，实际参加人数为 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》。 同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事公司”）在未来三年内（2015年 11月－2018年 11月），将向上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”，该公司为公司全资子公司）提供总额为 10亿元的委托贷款，委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定，公司对该项委托贷款无需提供相应抵押或担保（详见公司另行发布的《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的公告》，公告编号：临 2015-042）。 公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。 关联董事洪任初、姚贵章、樊建林、王洪刚、鲁国锋回避表决。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司董事会 2015年 11月 20日