上海强生控股股份有限公司关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?公司控股股东上海久事公司（下称“久事公司”）为公司发行短期融资券提供连带责任的担保，公司向久事公司支付担保费用，本次交易无重大风险。 ?过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到 3000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 1、经公司 2014年 6月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过，公司可 向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过 10 亿的短期融资券。为进一步降低短期融资券的融资成本，公司拟请公司控股股东久事公司为公司发行短期融资券提供担保。由于担保方为公司提供担保存在一定的或有风险，经双方友好协商，公司将向久事公司支付一定的担保费用。 2、久事公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司向久事公司支付担保费用的行为构成双方的关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 4、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 关联方名称：上海久事公司 企业性质：国有独资 注册地址：上海市中山南路 28号 法定代表人姓名：龚德庆 注册资本：252.7亿 经营范围：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资。 主要股东：上海市国有资产监督管理委员会 主要财务指标：2014年末，合并总资产 3903 亿元，合并净资产 1611 亿元；2014 年度，实现合并营业收入 187 亿元，扣除公用事业损益后，实现归属于母公司所有者的经营性净利润 5.28 亿元。 三、关联交易标的基本情况 久事公司为本公司发行短期融资券提供连带责任的担保，双方按照市场原则经协商确定由公司按照担保发行金额的千分之一向久事公司支付担保费，公司向久事公司支付担保费用为 50万元。 四、交易目的和对本公司的影响 根据目前的市场利率水平，担保发行 1 亿元短期融资券比无担保发行 1 亿元短期融资券的融资成本约降低 30 万元。本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。 五、本次关联交易的审议 2015年 7月 15日公司召开的八届九次董事会审议了《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意 4票、反对 0票、弃权 0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：久事公司为公司发行短期融资券提供担保，有利于降低公司融资成本，公司依据市场原则向其支付担保费用是合理的，且担保费用的定价公允，未损害公司及全体股东的利益。 六、备查文件目录 1、公司八届九次董事会决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司董事会 2015年 7月 16日