上海强生控股股份有限公司  关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11 月 17 日收到独立董事薛美根先生的书面辞职报告。薛美根先生根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。 因薛美根先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，薛美根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。 公司董事会对薛美根先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。  上海强生控股股份有限公司  2014 年 11 月 18 日