上海强生控股股份有限公司  第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2014 年 10 月 21 日以信函方式通知召开第八届董事会第三次会议。2014 年 10 月 28 日下午 2：00，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2014 年度三季度报告全文及正文》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于设立中日合资化工产品贸易公司的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意公司所属全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司（下称“强生修理”）与株式会社大凤工材（下称“大凤工材”）共同出资设立中日合资企业，主要经营大凤工材产品的销售及在中国所加工产品向日本的出口，注册资本为人民币 300 万元，双方均以现金出资，强生修理出资占注册资本 51％，大凤工材出资占注册资本 49％。 三、《关于委托贷款的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为满足公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）经营活动的资金需求，董事会同意公司以自有资金通过银行向强生置业提供不超过 1.3亿元的委托贷款，年利率为 6％，期限 2 年，用途为补充流动资金。 为确保公司控股子公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业”）开发的上海市青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目（虹桥君悦湾）工程按计划顺利进行，董事会同意公司以自有资金通过银行向君强置业提供不超过 1.3 亿元的委托贷款，年利率 12％，期限 2 年，用途为支付项目工程款。 董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司 2014 年 10 月 30 日