上海强生控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 本次股东大会没有新提案提交表决 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）上海强生控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议于 2014 年 9 月 12 日下午 14:00 在上海市闵行区同乐路 189 号召开，网络投票时间 为 2014 年 9 月 12 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公 司总股本的比例见下表： 出席本次会议的股东和代理人 代表股份总数（股）  505,124,906 占公司总股本的比例（％） 47.9536 其中： 出席现场会议的股东和代理人 代表股份总数（股）  504,359,157 占公司总股本的比例（％） 47.8809 参加网络投票的股东和代理人人数 代表股份总数（股）  765,749 占公司总股本的比例（％） 0.0727 （三） 本次会议由公司董事会召集，董事长洪任初先生主持。本次大会的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集和召开及出席会议 的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。  （四）公司在任董事 9 人，出席会议 5 人，董事王洪刚、樊建林、沈铭及独 立董事薛美根因公外出，未参加本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席会议 2 人，监事高培因病请假；公司董事会秘书虞慧彬出席会议；公司部分高管列席本 次会议；国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。  二、 提案审议情况  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如 下议案：议 议案内容 同意票数 同意比例 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通案 数 例 数 例 过序号1 是 《关于巴 505,045,939 99.9844% 21,667 0.0043% 57,300 0.0113% 士租赁与 法巴安诺 共同投资 设立中外 合资汽车 租赁公司 的议案》  三、律师见证情况 国浩律师集团（上海）事务所律师江子扬、何欣燕对本次股东大会召开的 合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会 的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定， 出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 上海强生控股股份有限公司  2014 年 9 月 13 日 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议