上海强生控股股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2014年9月12日下午2：00 股权登记日：2014年9月3日 本次股东大会是否提供网络投票：是 上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第八届董事会第二次会议决议，决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2014 年 9 月 12 日（星期 五）下午 2：00 2、网络投票的起止日期和时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）的交易时间  即 9：30－11：30、13：00－15：00。 （四）会议的表决方式： 本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （五）现场会议召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路，交通：公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)。 （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。 二、会议审议事项 审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》 上述议案已经公司董事会七届二十九次会议审议通过。相关公告披露于2014 年 6 月 18 日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、会议出席对象 1、凡2014 年9月3日(星期三)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。 ⑴现场登记：请于2014年9月5日（星期五）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。 问询电话：5238 3305 传真：5238 3305 联系人：周小姐； 轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出； 公交线路：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。 ⑵传真或信件登记：请将相关资料于2014年9月5日（星期五）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室 邮政编码：200041 电话：021-61353187，021－61353185 传真：021-61353135 联系人：郑怡霞、靳岩 2、会议费用 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司  2014年8月25日 附件1：授权委托书格式 附件2：投资者参加网络投票的操作流程附件 1:授权委托书  授权委托书上海强生控股股份有限公司： 兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月 12日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号：  受托人身份证号：委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外  合资汽车租赁公司的议案备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。 投票日期：2014 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：1 个 一、投票流程 （一）投票代码  投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738662  强生投票 1 A 股股东 （二）表决方法 议案序号  内容 申报价格 同意 反对 弃权 1 关于巴士租赁与法巴安诺 1.00 元  1股 2股 3股 共同投资设立中外合资汽 车租赁公司的议案 （三）表决意见 表决意见种类  对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投同意票，应申报如下：  投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738662  买入  1.00 元  1股 （三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投反对票，应申报如下：  投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738662  买入  1.00 元  2股 （四）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投弃权票，应申报如下：  投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  738662  买入  1.00 元  3股 三、网络投票其他注意事项 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。