上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 18 日下午在上海市同乐路 189 号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 7 名。董事顾利慧因事请假，书面委托董事洪任初表决；董事鲁国锋因事请假，书面委托董事樊建林表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会选举洪任初任公司第八届董事会董事长。 二、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第八届董事会各专业委员会，组成成员如下： 战略委员会：洪任初、薛美根、刘学灵、鲁国锋、樊建林 提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭 薪酬与考核委员会：薛美根、刘学灵、顾利慧 审计委员会：陈振婷、薛美根、王洪刚 各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。 三、《关于聘任公司总经理的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋为公司总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 四、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会聘任潘春麟、张国权为公司副总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任虞慧彬为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司董事长提名，董事会聘任靳岩为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事经对董事会所聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人履历、教育背景等进行审查后认为，上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司 2014 年 6 月 19 日 简历： 李仲秋 男，1960 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。 潘春麟 男，1955 年 1 月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司副总经理。 张国权 男，1958 年 7 月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。 虞慧彬 男，1973 年 11 月出生，硕士，中共党员，企业法律顾问。曾任上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司第七届董事会秘书。 靳岩 男，1970 年 4 月出生，本科，中共党员。曾任上海城市交通管理局党办秘书，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海强生控股股份有限公司办公室副主任、主任，上海强生控股股份有限公司第六届、第七届证券事务代表。