上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 5 月 6 日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十八次会议。2014 年 5 月 14 日下午,会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、 关于公司所属汽车租赁公司参与业务投标及组建项目公司的授权审批议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 针对公司控股的汽车租赁公司因拓展汽车租赁业务市场、参与汽车租赁业务投标需设立项目公司（全资子公司）的对外投资行为，董事会授权公司总经理办公会对所设立项目公司的注册资本不超过人民币 1000 万元的对外投资进行审批。 2、《关于调整独立董事薪酬的议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 综合考虑公司所处行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司独立董事实际的履职情况，董事会同意将公司独立董事薪酬由 5 万元/年（税前）调整至 8万元/年（税前），自公司第八届董事会开始实施。 本议案需提交股东大会审议。 3、《关于董事会换届选举的议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于第七届董事会任期已届满，董事会提议进行换届选举，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。 董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）： 洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林、薛美根、陈振婷、刘学灵，其中薛美根、陈振婷、刘学灵为独立董事候选人。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事认为：1、本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、前述 8 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格；3、同意将该议案提交公司股东大会审议。 另：经公司职工大会选举沈铭先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），直接进入董事会。 4、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司  2014 年 5 月 16 日附：第八届董事候选人及职工代表董事简历1、非独立董事候选人简历 洪任初 男，1955年出生，大学，中共党员，高级经济师。现任上海久事公司副总经理、上海巴士公交(集团)有限公司董事长、上海交通投资（集团）有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长。曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海巴士实业(集团)有限公司董事长。 顾利慧 男，1954 年出生，硕士研究生，中共党员，高级统计师。现任上海久事公司工会主席、专职董事（兼）。曾任上海市新海农场刀剪厂职工、厂长，上海市统计局财贸处科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，上海市统计局办公室负责人，上海市统计局人事教育处处长，上海市统计局人事处处长，上海久事公司人力资源部经理。 鲁国锋 男, 1969 年出生, 汉族, 博士研究生, 中共党员, 高级会计师。现任上海久事公司综合发展部、资产经营部经理。曾任浙江中医学院财务科科长助理，上海久事公司计划财务部计划统计，上海久事公司董事会秘书，上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司综合策划部副经理（主持工作）、经理 ，上海久事公司资产经营部经理、投资发展部经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理。 王洪刚，男，1975年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师、经济师。现任上海久事公司财务管理部副经理。曾任上海久事公司计划财务部会计，上海久事公司资金管理部资金管理，上海久事公司计划财务部资金管理，上海久事公司资金管理部经理助理，上海久事公司财务管理部高级主管、副经理，上海久事国际赛事管理有限公司委派财务经理，上海久事公司团委书记。 樊建林，男, 1971年出生, 硕士研究生, 中共党员, 高级经济师。 现任上海久事公司资产经营部副经理。曾任铁道部第三勘测设计院经济规划处科员，上海强生集团有限公司资产经营部科员，上海强生集团有限公司资产经营部副经理，上海强生集团有限公司副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司总经济师、董事会秘书，上海强生控股股份有限公司经营总监，上海巴士公交（集团）有限公司总经济师。2、独立董事候选人简历 薛美根，男，1966年出生，工学硕士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海市城乡建设和交通发展研究院副院长、兼任上海城市综合交通规划研究所所长。曾任上海市城市综合交通规划研究所所长助理、副所长。 陈振婷女士，女，1962年出生，硕士，注册会计师，会计学专业副教授。现任上海财经大学会计学专业副教授。曾任上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。 刘学灵，男，1958年出生，汉族，史学博士，中共党员，一级律师（正高职）。现任上海通研律师事务所主任、合伙人，亨得利控股有限公司独立董事。曾任空军第一航空学校三团汽车连战士，上海自来水公司运输队工人，华东政法大学法律系教师，上海社会科学院法学研究所副研究员，上海市中新律师事务所律师、主任，上海益民商业集团股份有限公司独立董事。3、职工代表董事简历 沈铭，男，1964年出生，大学，中共党员，会计师。现任上海强生控股股份有限公司资产经营部经理、副总经济师。曾任上海市出租汽车公司申江场财务科科员，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理，上海强生控股股份有限公司计划财务部副经理。