上海强生控股股份有限公司  关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014年6月18 日  股权登记日： 2014年6月10日  本次股东大会是否提供网络投票：否 上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第七届董事会第二十八次会议决议，决定召开公司 2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 18 日（星期三）下午 1：30（会期半天） 4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的表决方式 5、会议地点：上海市闵行区同乐路 189 号(靠近虹梅路、罗锦路)  (交通：公交 50 路、729 路、218 路、735 路、725 路朱行站下) 二、会议审议事项 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 3、听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》 4、审议《公司 2013 年度报告及摘要》 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 6、审议《公司 2013 年度利润分配方案》 7、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》 8、审议《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》 9、审议《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》 10、审议《关于发行短期融资券的议案》 11、审议《关于董事会换届选举的议案》 12、审议《关于监事会换届选举的议案》 13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 上述议案已分别经公司董事会七届二十六次和七届二十八次会议审议通过；以及监事会七届十五次和七届十七次会议审议通过。相关公告分别披露于 2014年 4 月 12 日、2014 年 5 月 16 日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。议案 11、12 项需要采用累积投票方式表决。 三、会议出席对象 1、凡2014 年6月10 日(星期二)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。 ⑴现场登记：请于2014年6月12日（星期四 ）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。 问询电话：5238 3305 传真：5238 3305 联系人：周小姐； 轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出； 公交线路：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路  20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。 ⑵传真或信件登记：请将相关资料于2014年6月12日（星期四）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室 邮政编码：200041 电话：021-61353187，021－61353185 传真：021-61353135 联系人：郑怡霞、靳岩 2、会议费用 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司  2014年5月16 日  授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海强生控股股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：受托人签字： 受托人身份证号：委托日期：