上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第二十三次会议于 2013 年 8 月 27 日下午在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，其中鲁国锋董事因外出学习无法亲自出席会议，鲁国峰董事书面委托江发根董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、《公司 2013 年上半年工作总结及下半年工作计划》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《公司 2013 年半年报全文和摘要》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、《关于收购上海巴士汽车租赁服务有限公司部分股权的议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）是本公司下属的一家专业汽车租赁公司，注册资金 34,385 万元，股权结构如下表：  股东名称 股份（万股） 持股比例 上海强生控股股份有限公司 29210  84.9498% 上海鼎鹤投资有限公司 3450 10.0334% 梁东等 8 名自然人  1725 5.0168%  合计  34385  100% 因公司汽车租赁板块业务发展所面临的内外部环境的变化，巴士租赁现有的股权结构不再适应未来发展的需要，董事会同意公司收购上海鼎鹤投资有限公司、梁东等 8 名自然人所持有的巴士租赁的股权。 公司拟通过上海联合产权交易所以协议转让的方式收购上海鼎鹤投资有限公司所持有的巴士租赁 3450 万股（约占注册资本的 10.0334%）及梁东等 8 名自然人所持有的巴士租赁 1725 万股（约占注册资本的 5.0168%），收购价格分别为65,146,350 元及 32,573,175 元，合计收购价格为 97,719,525 元。本次收购的收购价格以公司委托的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第 0291166 号评估报告为依据确定。评估基准日为 2013 年 2 月 28 日，评估基准日至产权交割日的期间损益由原股东按原出资比例享受或承担，本次转让不涉及职工安置及其他债权、债务问题。 本次股权收购完成后，公司将持有巴士租赁 100％股权，巴士租赁将成为公司的全资子公司。公司将进一步做强做大租赁板块，为公司的可持续健康发展奠定基础。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司  2013 年 8 月 29 日