上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年 4 月 19 日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十一次会议。2013 年 4 月 24 日下午 1：30，会议在上海市闵行区同乐路 189 号强生常宁公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 7 人，其中鲁国峰、王洪刚董事因公务无法亲自出席会议，鲁国峰、王洪刚均书面委托江发根董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会聘任陈晓龙先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。 公司独立董事认为：经过对陈晓龙先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。 特此公告。 上海强生控股股份有限公司 2013 年 4 月 26 日附：陈晓龙先生简历陈晓龙先生简历： 陈晓龙，男，1967 年 11 月出生，汉族，硕士研究生，中共党员，经济师，1988 年 7 月参加工作，曾任上海久事公司投资部项目管理、计划财务部财务管理、实业部项目管理、基金投资部投资研究、董事会办公室策划研究、资产管理二部总经理助理，上海浦江镇投资发展有限公司副总经理，上海久事公司产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部高级主管、副经理、资产经营部副经理（主持工作）、资产经营部经理、综合发展部经理。