上海强生控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年 3 月 19 日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第十一次会议。2013 年 3 月 29 日下午，会议在上海市南京西路 920 号18 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。 经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议： 1、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告。 2、审议通过公司 2012 年度报告及其摘要。 监事会的审核意见： 1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、审议通过公司 2012 年度财务决算报告。 4、审议通过公司 2012 年度利润分配预案。 5、审议通过续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案。 6、审议通过续聘公司 2013 年度内控审计机构的议案。 7、审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告。 8、审议通过公司 2012 年度内部控制审计报告。 上述第 1、2、3、4、5、6 项议案需提交 2012 年度股东大会审议。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司  2013 年 4 月 2 日