上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2013 年 1 月 30日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于全资子公司强生出租公司收购舒海出租管理公司股权的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 董事会同意公司下属全资子公司上海强生出租汽车有限公司通过上海联合产权交易所以协议转让的方式受让上海强生舒乐出租汽车股份有限公司持有的80%股权及上海舒福巴士劳动服务有限公司持有的上海舒海出租汽车管理服务有限公司 20%股权，合计受让价格为 236541.92 元（按受让股权的资产评估价格确定）。 2、《关于会计估计变更的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 董事会同意公司自 2013 年 1 月起对公司租赁汽车业务板块的无形资产（车辆牌照）计价方式由按 10 年直线法摊销变更为计提减值准备金。详见上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（www.sse.com.cn）。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司 2013 年 1 月 31 日