上海强生控股股份有限公司四届董事会第十三次会议决议公告 上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年4月18日在上海宝庆路2号15楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,会议由张同恩董事长主持会议,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了董事会工作报告； 2、审议通过了总经理工作报告； 3、审议通过了2002年度公司财务决算和利润分配预案： 经上海上会会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润111,825,619.12元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金23,989,399.41元；提取法定公益金23,401,823.72元后,加上年度结转未分配利润176,174,371.01元,本年度实际可供股东分配的利润为240,608,767.00元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本309,034,440为基数,向全体股东每10股派发红利1.2元(含税),合计分配利润37,084,132.80元,尚余未分配利润203,524,634.20元结转下一年度。上述利润分配预案尚需得到公司2002年度股东大会表决通过。公司拟在2003年中期实施一次分配。 4、审议通过了2002年公司年度报告及摘要,并同意披露； 5、审议通过了2003年第一季度报告,并同意披露； 6、审议通过关于公司财务报表重大会计差错更正和追溯调整的议案： 公司全资子公司上海申宏金都汇汽车服务公司因会计差错,于本年度补缴2001年所得税净额6,303,096.03元,对该项差错公司已采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计差错的累计影响数为6,303,096.03元。由于会计差错,调减了2001年度的净利润6,303,096.03元,调减了合并报表2002年年初留存收益6,303,096.03元,其中,未分配利润调减了3,781,857.63元,盈余公积调减了2,521,238.40元；调减了母公司报表2002年年初留存收益6,303,096.03元,其中,未分配利润调减了5,042,476.83元,盈余公积调减了1,260,619.20元。 7、审议通过了对主要经营者2002年度薪酬考核的议案,详情见年报。 8、审议通过了公司四届董事会董事个别调整的议案。 1)根据公司章程,目前董事会由11位人员组成不变,除独立董事3人,另8位董事由三个法人股股东按持股比例进行个别调整,即按持股32.87%、8.40%和4.38%分别推选5人、2人、1人。 2)推选朱国兴先生为四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。 独立董事董娟表示同意,独立董事徐为民、钟振良表示反对。 9、审议通过了调整公司派出的强生集团汽车修理公司的董事人选。 上述公告第一、三、四、八条尚需股东大会审议通过。 特此公告 附：朱国兴先生简历 朱国兴,男,1948年12月出生,中共党员。MBA研究生,高级经济师,中国注册会计师,1968年8月参加工作。历任：建设银行宝钢支行审核员,上海市闸北区税务局第一税务所专管员、所长、稽管科科长、第二税务所所长,上海市闸北区财政局副局长、税务局副局长,上海浦东新区财税局第三分局局长、局长助理、副局长、税务局副局长,上海浦东新区投资项目办常务副主任、党组副书记,上海浦东新区审计局副局长、党组副书记,上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记,陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理。 上海强生控股股份有限公司 二OO三年四月二十二日