证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2020-012

福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第十四次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第十四次会议于2020年4月27日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年4月7日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事7名，公司独立董事张洁雯女士和刘京先生因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事屈文洲先生代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2019年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,898,433,273元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2019年度本公司

按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,897,868,398元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利润人民币5,093,427,406元，扣减当年已分配的2018年度利润人民币1,881,463,149元，并按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币338,598,154元后，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,259,347,637元。

本公司拟订的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2019年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币

7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2019年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

该方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该方案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括2019年年度

报告全文和2019年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H股

年报包括2019年度业绩公告和2019年年度报告（印刷版），2019年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。

该年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于核销2019年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

截至2019年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币855,811元，已计提坏账准备人民币855,811元，本次核销的坏账准备金额为人民币855,811元。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司聘请的2019年度境内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2019年度普华永道审计业务服务费用为人民币501万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币426万元（2018年度财务报表审计业务服务费用为人民币398万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2018年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2020年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘请的2019年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2019年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2018年度审计业务服务费用为人民币107万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘罗兵咸永道作为本公司2020年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2020年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十一、同意将《独立董事2019年度述职报告》提交公司2019年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2019年度履职情况报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十三、审议通过公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年环境、社会及管治报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十四、审议通过《关于<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》。表决结

果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十五、因本公司董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十六、因本公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于增加2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的公告》。

十七、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2020年3月27日公司第九届董事局第十三次会议已审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事局同意公司在该次董事局会议审议通过该议案之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自该次董事局会议审议通过该议案之日起18个月。

经公司对公司自有资金、现金流等情况进一步测算和评估后，公司拟在确保公司正常经营和资金安全的前提下，并在上述公司第九届董事局第十三次会议已

审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度基础上，追加使用暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品。

由于2020年3月27日公司第九届董事局第十三次会议已同意公司在该次董事局会议之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财，而两次委托理财的累计额度为不超过人民币60亿元（在上述额度内，资金可以滚动使用），达到《公司章程》第一百五十八条规定的需提交公司股东大会审议的标准，故本次《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》需提交公司2019年度股东大会审议。董事局同意在公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币25亿元（该金额不含公司第九届董事局第十三次会议已审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度）进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起18个月。同时，董事局提请股东大会同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起18个月。该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请1.4亿美元综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

十九、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。表决结果为：

赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年6月23日下午14：00时，现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。

公司A股股东网络投票系统、时间如下：A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；A股股东参加网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日，其中，公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

公司提请本次股东大会审议《2019年度董事局工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配方案》《2019年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》《独立董事2019年度述职报告》《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开2019年度股东大会的通知及/或通告等文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局二○二○年四月二十八日