福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月20日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事局第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案具体内容如下：
由于公司股东鸿侨海外有限公司于2018年6月变更公司名称并在香港公司注册处办理了变更登记，变更后的名称为“鸿侨海外控股有限公司”，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]23号）规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2017年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 第二十三条 在公司发行H股之前，公司股份总数为2,002,986,332股，股本结构为：三益发展有限公司持股390,578,816股，占总股本的19.50%；鸿侨海外有限公司持股12,086,605股，占总股本的0.6%；河仁慈善基金会持股290,000,000股，占总股本的14.48%；其余内资股股东持股1,310,320,911股，占总股本的65.42%。 | 第二十三条 在公司发行H股之前，公司股份总数为2,002,986,332股，股本结构为：三益发展有限公司持股390,578,816股，占总股本的19.50%；鸿侨海外控股有限公司（原名为“鸿侨海外有限公司”，于2018年6月更为现名）持股12,086,605股，占总股本的0.6%；河仁慈善基金会持股290,000,000股，占总股本的14.48%；其余内资股股东持股1,310,320,911股，占总股本的65.42%。 |
同时，公司提请股东大会授权公司董事局或其授权人士全权负责向公司登记机关等政府有关主管部门办理本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续。
公司第九届董事局第六次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过《关于
修改<公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程（2018年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《公司章程（2017年第一次修订）》同时废止。
特此公告！
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局二○一八年八月二十一日