福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 本次会议有临时提案：2018 年 4 月 23 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）董事局（即本次股东大会召集人）收到控 股股东三益发展有限公司（单独持有公司 15.57%的股份）以书面形式提交 的《关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度股东大会议案 的函》，三益发展有限公司提请公司董事局在公司 2017 年度股东大会议程中 增加《关于授予董事局发行股份之一般授权的议案》《关于授权董事局发行 债务融资工具的议案》。2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事局第三次会议 审议通过了上述 2 项临时提案，并同意将上述 2 项临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。2018 年 4 月 27 日，公司分别在《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于 2017 年度股东 大会增加临时提案的公告》。上述 2 项临时提案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限 公司 2017 年度股东大会会议资料》。一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数其中：A 股股东人数 境外上市外资股（H 股）股东人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,476,081,561其中：A 股股东持有股份总数  1,091,082,851 境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数  384,998,7103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 58.840439数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.493392 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 15.347047(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事孙依群女士、董事朱德贞女士、董事吴 世农先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事白照华先生因工作原因未出席会议；3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理林 勇先生列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《2017 年度董事局工作报告》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例  (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299普通股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728计：2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例  (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299普通股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728计：3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例  (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299普通股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728计：4、 议案名称：《2017 年度利润分配方案》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例  (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,998,710 100.000000 0 0.000000  0 0.000000普通股合 1,476,081,561 100.000000 0 0.000000  0 0.000000计：5、 议案名称：《2017 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例 (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299普通股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728计：6、 议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财 务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度境内审计机构与内部控制审计机构 的议案》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例 (%)  (%) (%) A股 1,091,082,751 99.999991 0 0.000000 100 0.000009 H股 384,958,030 99.989434 40,680 0.010566  0 0.000000普通股合 1,476,040,781 99.997237 40,680 0.002756 100 0.000007计：7、 议案名称：《关于罗兵咸永道会计师事务所 2017 年度财务报表审计业务服务 费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2018 年度境外审计机构 的议案》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例 (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,986,830 99.996914 11,880 0.003086  0 0.000000普通股合 1,476,069,681 99.999195 11,880 0.000805  0 0.000000计：8、 议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》 审议结果：通过表决情况：  同意 反对 弃权  占出席会  占出席会 占出席会议  议股东所  议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例  数的比例 (%)  (%) (%) A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000 H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299普通股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728计：9、 议案名称：《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划>的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会  占出席会  占出席会议 议股东所  议股东所股东 股东所持有 持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数  表决权股份 代表股份数 权股份总 数 权股份总  总数的比例 数的比例  数的比例  (%)  (%) (%)A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000  0 0.000000H股 384,998,710 100.000000 0 0.000000  0 0.000000普通股合 1,476,081,561 100.000000 0 0.000000  0 0.000000计：10、 议案名称：《关于授予董事局发行股份之一般授权的议案》 审议结果：不通过表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会  占出席会 占出席会议 议股东所  议股东所股东 股东所持有 持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 权股份总 数 权股份总 总数的比例 数的比例  数的比例  (%)  (%) (%)A股 881,060,037  80.750975 210,022,814 19.249025 0 0.000000H股 93,154,495  24.196054 291,791,415 75.790232 52,800 0.013714普通股合 974,214,532  66.000048 501,814,229 33.996375 52,800 0.003577计：11、 议案名称：《关于授权董事局发行债务融资工具的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权  占出席会 占出席会 占出席会议  议股东所 议股东所股东 股东所持有  持有表决 代表股份 持有表决类型 代表股份数  表决权股份 代表股份数  权股份总 数 权股份总 总数的比例  数的比例 数的比例  (%) (%) (%)A股  992,579,498 90.971964 98,503,353 9.028036  0 0.000000H股  196,668,449 51.082885 188,330,261 48.917115 0 0.000000普通股合 1,189,247,947  80.567902 286,833,614 19.432098 0 0.000000计：(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其 他 A 股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况  同意 反对 弃权议  占出席会议 占出席会议  占出席会议案  中小投资者 中小投资者 代表 中小投资者  议案名称序 代表股份数 所持有表决 代表股份数 所持有表决 股份 所持有表决号  权股份总数 权股份总数 数 权股份总数 的比例(%) 的比例(%)  的比例(%) 《2017 年度利4 363,824,860 100.000000  0 0.000000  0 0.000000 润分配方案》 《关于普华永 道中天会计师 事务所（特殊 普通合伙） 2017 年度财务6 363,824,760 99.999973  0 0.000000 100 0.000027 报表与内部控 制审计业务服 务费用以及续 聘普华永道中 天会计师事务 所（特殊普通 合伙）作为本 公司 2018 年度 境内审计机构 与内部控制审 计机构的议 案》 《关于罗兵咸 永道会计师事 务所 2017 年度 财务报表审计 业务服务费用 7 以及续聘罗兵 363,824,860 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 咸永道会计师 事务所作为本 公司 2018 年度 境外审计机构 的议案》 《关于制定< 福耀玻璃工业 集团股份有限 公司未来三年 9 363,824,860 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 （ 2018-2020 年度）股东分 红回报规划> 的议案》 《关于授予董 事局发行股份10 153,802,046 42.273649 210,022,814 57.726351 0 0.000000 之一般授权的 议案》 《关于授权董 事局发行债务11 265,321,507 72.925612 98,503,353 27.074388 0 0.000000 融资工具的议 案》(三) 关于议案表决的有关情况说明 其中：议案 10、议案 11 为特别决议议案，其中议案 11 获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 10 未通过。 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2018 年 3 月 24 日公告的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》及于 2018 年 4 月 27 日公告的《关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告》和在上海证券交易所网站公布的《2017 年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：蔡钟山、蒋浩2、 律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；提出临时提案的股东的资格合法有效，提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。四、 备查文件目录1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2017 年度股东大 会的法律意见书。  福耀玻璃工业集团股份有限公司  2018 年 5 月 12 日