福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年1月8日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）董事局(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 公司 A 股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 公司 A 股股东参加网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 8 日  至 2018 年 1 月 8 日 公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投 票平台 的 投 票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称 A 股股东 H 股股东非累积投票议案1  关于公司第九届董事局董事薪酬的议案 √  √2  关于公司第九届监事会监事薪酬的议案 √  √累积投票议案3.00 关于选举第九届董事局非独立董事的议案 应选董事（6）人 应选董事（6）人3.01 选举曹德旺先生为第九届董事局非独立董事 √  √3.02 选举曹晖先生为第九届董事局非独立董事  √  √3.03 选举陈向明先生为第九届董事局非独立董事 √  √3.04 选举孙依群女士为第九届董事局非独立董事 √  √3.05 选举朱德贞女士为第九届董事局非独立董事 √  √3.06 选举吴世农先生为第九届董事局非独立董事 √  √  应选独立董事（3） 应选独立董事（3）4.00 关于选举第九届董事局独立董事的议案  人  人 选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第九届董4.01  √  √ 事局独立董事4.02 选举吴育辉先生为第九届董事局独立董事  √  √4.03 选举张洁雯女士为第九届董事局独立董事  √  √5.00 关于选举第九届监事会监事的议案  应选监事（2）人 应选监事（2）人5.01 选举陈明森先生为第九届监事会股东代表监事  √  √5.02 选举倪时佑先生为第九届监事会股东代表监事  √  √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2017 年 10 月 25 日召开的第八届董事局第十六次会 议、第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 10 月 26 日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 以 及 香 港 联 交 所 网 站 （http://www.hkexnews.hk）。 2、 特别决议议案：无。 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。 应回避表决的关联股东名称：不涉及。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表  决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账  户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均  已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司 A 股股东，  通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通  股的表决意见，以第一次投票结果为准。 (三) 本公司 A 股股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差  额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投  票。 (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其  他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详  见附件 3。四、 会议出席对象(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托一位或一位以上的股东代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 600660 福耀玻璃 2017/12/8(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。(五) 公司 H 股股东登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所 披 露 易 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站 （http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股东另行发出的 2018 年第一次临时 股东大会通告。五、 会议登记方法 （一）A 股股东登记时间：拟出席本公司 2018 年第一次临时股东大会的 A股股东须于 2018 年 12 月 19 日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会回执》（详见附件 2）送达至本公司董事局秘书办公室并办理登记手续。 （二）A 股股东登记地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。 （三）A 股股东登记手续： 1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。 3、本公司 A 股 股东可以信函（信封上须注明“2018 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 5、公司 A 股股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书格式详见附件1。 （四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司 A 股股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 A 股股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。 （五）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司 A 股股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司 A 股股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。 （六）公司 H 股股东的登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股东另行发出的 2018 年第一次临时股东大会通告。六、 其他事项 （一）会务联系方式： 联系地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室 邮政编码：350301 联 系 人：李小溪、张伟 联系电话：86-591-85383777 86-591-85363763 联系传真：86-591-85363983 （二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。 特此公告。  福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局  2017 年 11 月 23 日附件 1：2018 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）附件 2：2018 年第一次临时股东大会参会回执附件 3：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件1、公司第八届董事局第十六次会议决议2、公司第八届监事会第十三次会议决议 附件 1：授权委托书 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书 福耀玻璃工业集团股份有限公司：  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 8 日召 开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本 授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之日止。  本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于公司第九届董事局董事薪酬的议案2 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案序号  累积投票议案名称 投票数3.00 关于选举第九届董事局非独立董事的议案  投票数3.01 选举曹德旺先生为第九届董事局非独立董事3.02 选举曹晖先生为第九届董事局非独立董事3.03 选举陈向明先生为第九届董事局非独立董事3.04 选举孙依群女士为第九届董事局非独立董事3.05 选举朱德贞女士为第九届董事局非独立董事3.06 选举吴世农先生为第九届董事局非独立董事4.00 关于选举第九届董事局独立董事的议案 投票数 选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第九届董事4.01 局独立董事4.02 选举吴育辉先生为第九届董事局独立董事4.03 选举张洁雯女士为第九届董事局独立董事5.00 关于选举第九届监事会监事的议案 投票数5.01 选举陈明森先生为第九届监事会股东代表监事5.02 选举倪时佑先生为第九届监事会股东代表监事 备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决 意见中选择一个并在相应的方框打“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际 持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码或社会团体法人证 书编号： 委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日附件 2： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会回执股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名  身份证号码委托人 身份证号码（法定代表人姓名）持有公司 A 股数量 股东证券账户号联系人  电话 传真股东签字（法人股东盖章）  日期： 年 月 日 备注：拟出席福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的 A 股股东须于 2017 年 12 月 19 日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会参会回执》送达至本公司董事局秘书办公室。附件 3:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事局、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案4.00  关于选举董事的议案 投票数4.01  例：陈××4.02  例：赵××4.03  例：蒋×× 4.06  例：宋××5.00  关于选举独立董事的议案  投票数5.01  例：张××5.02  例：王××5.03  例：杨××6.00  关于选举监事的议案 投票数6.01  例：李××6.02  例：陈××6.03  例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：  投票票数序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式4.00 关于选举董事的议案 - - - -4.01 例：陈×× 500  100 1004.02 例：赵×× 0  100  504.03 例：蒋×× 0  100 200 4.06 例：宋×× 0  100  50