福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 26 日(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数其中：A 股股东人数  境外上市外资股（H 股）股东人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  1,347,162,669其中：A 股股东持有股份总数  991,310,826  境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数  355,851,8433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份  53.701397 总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  39.516220 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）  14.185177 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用 现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告 [2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修 订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决 议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事吴世农先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理黄 贤前先生、林勇先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2016 年度董事局工作报告》 审议结果：通过 表决情况：  同意  反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议股东 股东所持有 股东所持有 股东所持有  代表股份  代表股份类型 代表股份数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 数 数 总数的比例 总数的比例 总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,309,826 99.999899 1,000 0.000101 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,161,669 99.999926 1,000 0.000074 0 0.000000计： 2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,309,826 99.999899 1,000 0.000101 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,161,669 99.999926 1,000 0.000074 0 0.000000计： 3、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： 4、 议案名称：《2016 年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： 5、 议案名称：《2016 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,309,826 99.999899 1,000 0.000101 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,161,669 99.999926 1,000 0.000074 0 0.000000计： 6、 议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务 报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)作为本公司 2017 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 350,385,843 98.463967 5,466,000 1.536033 0 0.000000普通股合 1,341,696,669 99.594258 5,466,000 0.405742 0 0.000000计： 7、 议案名称：《关于罗兵咸永道会计师事务所 2016 年度财务报表审计业务服务 费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2017 年度境外审计机构 的议案》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,845,043 99.998089 6,800 0.001911 0 0.000000普通股合 1,347,155,869 99.999495 6,800 0.000505 0 0.000000计： 8、 议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权股东 占出席会议 占出席会议  占出席会议类型 代表股份数 代表股份数  代表股份数 股东所持有 股东所持有  股东所持有 表决权股份 表决权股份  表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： 9、 议案名称：《关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 354,380,023 99.586395 1,471,820 0.413605 0 0.000000普通股合 1,345,690,849 99.890747 1,471,820 0.109253 0 0.000000计： 10、 议案名称：《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联 交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,272,026 99.996086 38,800 0.003914 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,123,869 99.997120 38,800 0.002880 0 0.000000计： 11、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 HSBC BANK USA,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： 12、 议案名称：《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 JPMORGAN CHASE BANK,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： 13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,626 99.999980  200 0.000020 0 0.000000H股 355,684,243 99.952902 0 0.000000 167,600 0.047098普通股合 1,346,994,869 99.987544  200 0.000015 167,600 0.012441计： 14、 议案名称：《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议  占出席会议股东 股东所持有 股东所持有  股东所持有类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 总数的比例 总数的比例  总数的比例 (%) (%) (%)A股 991,310,826 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 355,851,843 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股合 1,347,162,669 100.000000 0 0.000000 0 0.000000计： (二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其 他 A 股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况 同意  反对 弃权  占出席会议 占出席会议 占出席会议议案  中小投资者 中小投资者 中小投资者 议案名称 代表股 代表股序号 代表股份数 所持有表决 所持有表决 所持有表决  份数 份数  权股份总数 权股份总数 权股份总数  的比例(%)  的比例(%) 的比例(%) 《2016 年度利润分 4  264,052,835  100.000000  0  0.000000 0 0.000000 配方案》 《关于普华永道中 天会计师事务所(特 殊 普 通 合 伙 )2016 年度财务报表与内 部控制审计业务服 务费用以及续聘普 6  264,052,835  100.000000  0  0.000000 0 0.000000 华永道中天会计师 事务所(特殊普通合 伙)作为本公司 2017 年度境内审计 机构与内部控制审 计机构的议案》 《关于罗兵咸永道 会计师事务所 2016 年度财务报表审计 业务服务费用以及 7  264,052,835  100.000000  0  0.000000 0 0.000000 续聘罗兵咸永道会 计师事务所作为本 公司 2017 年度境外 审计机构的议案》 《关于选举孙依群 9 女士为第八届董事 264,052,835  100.000000  0  0.000000 0 0.000000 局董事的议案》 《关于公司为金垦 玻璃工业双辽有限 10  264,014,035  99.985306 38,800 0.014694 0 0.000000 公司借款提供担保 暨关联交易的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明  其中：议案 13 及议案 14 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所 持有表决权股份总数的三分之二以上通过。  关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2017 年 3 月 10 日公告的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2016 年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：蔡钟山、陈禄生2、 律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。四、 备查文件目录1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议；2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大 会的法律意见书。  福耀玻璃工业集团股份有限公司  2017 年 4 月 27 日