福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 2 月 24 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第八届董事局第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证监会公告[2016]23 号）规定， 结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程 （2015 年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体 如下： 本次修改前的原文内容  本次修改后的内容 第一百八十五条 公司设总经理 1 名，  第一百八十五条 公司设总经理 1 名，由董事局聘任或解聘。 由董事局聘任或解聘。 公司设副总经理 4-6 名，财务总监 1 名， 公司设副总经理若干名，财务总监 1经总经理提名后，由董事局聘任或解聘。 名，经总经理提名后，由董事局聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董  公司总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书为公司高级管理人员。 事局秘书为公司高级管理人员。 公司第八届董事局第十二次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》 尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程（2017 年第一次修 订）》将正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。 特此公告！  福耀玻璃工业集团股份有限公司  董 事 局  二○一七年二月二十五日