福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次： 2015 年度股东大会2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 600660 福耀玻璃  2016/4/19二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：三益发展有限公司2. 提案程序说明 公司已于 2016 年 4 月 2 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，单独或者合计持有 15.57%股份的股东三益发展有限公司，在 2016 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容 2016 年 4 月 15 日，公司董事局收到控股股东三益发展有限公司以书面形式提交的《关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会议案的函》，提请公司董事局在公司 2015 年度股东大会议程中增加《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》，该提案已经公司 2016 年 4 月 18 日召开的第八届董事局第八次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。该提案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知 事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型  投票股东类型序号 议案名称  A 股股东 H 股股东非累积投票议案 1 《2015 年度董事局工作报告》 √  √ 2 《2015 年度监事会工作报告》 √  √ 3 《2015 年度财务决算报告》 √  √ 4 《2015 年度利润分配方案》 √  √ 5 《2015 年年度报告及年度报告摘要》  √  √ 《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）2015 年度财务报表与内部控制审计业务服务 6 费用以及续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 √  √ 普通合伙）作为本公司 2016 年度境内审计机构 与内部控制审计机构的议案》 《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公 司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会 7  √  √ 计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构 的议案》 8 《独立董事 2015 年度述职报告》 √  √ 9 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √  √ 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案10.00  √  √ 的议案》10.01 发行规模及票面金额  √  √10.02 债券利率及其确定方式 √  √10.03 债券期限及还本付息方式  √  √10.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排  √  √10.05 担保情况  √  √10.06 偿债保障措施  √  √10.07 承销方式和上市安排  √  √10.08 募集资金用途  √  √10.09 本次发行决议的有效期 √  √ 《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士 11 全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议  √  √ 案》1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司于 2016 年 3 月 19 日召开的第八届董事局第七次 会议、第八届监事会第六次会议及 2016 年 4 月 18 日召开的第八届董事局第 八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2016 年 3 月 21 日及 2016 年 4 月 19 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联 交所网站（ http://www.hkexnews.hk）。2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 113、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 74、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局  2016 年 4 月 19 日附件 1：2015 年度股东大会授权委托书（格式）附件 2：2015 年度股东大会参会回执 报备文件 （一）关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会议 案的函附件 1：授权委托书 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书福耀玻璃工业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年度股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下： 序号  非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2015 年度董事局工作报告》 2 《2015 年度监事会工作报告》 3 《2015 年度财务决算报告》 4 《2015 年度利润分配方案》 5 《2015 年年度报告及年度报告摘要》  《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合  伙）2015 年度财务报表与内部控制审计业务服务 6 费用以及续聘普华永道中天会计师事务所（特殊  普通合伙）作为本公司 2016 年度境内审计机构  与内部控制审计机构的议案》  《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公  司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会 7  计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构  的议案》 8 《独立董事 2015 年度述职报告》 9 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》  《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案 （注：逐项表决该 10.00  的议案》  议案下列事项） 10.01 发行规模及票面金额 10.02 债券利率及其确定方式 10.03 债券期限及还本付息方式 10.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 10.05 担保情况 10.06 偿债保障措施 10.07 承销方式和上市安排 10.08 募集资金用途 10.09 本次发行决议的有效期  《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士 11 全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议  案》 备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框打“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：委托人法定代表人（签字/印章）：委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码或社会团体法人证书编号：委托人证券账户：委托人持有的普通股数量：受托人（签字）：受托人身份证件号码：签署日期：  年 月 日附件 2： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会参会回执股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名  身份证号码委托人 身份证号码（法定代表人姓名）持有公司 A 股数量 股东证券账户号联系人  电话 传真股东签字（法人股东盖章）  日期： 年 月 日备注：拟出席福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会的 A 股股东须于 2016 年 4 月 29 日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会参会回执》送达至本公司董事局秘书办公室。