福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 10 日(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  641,212,8753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  32.01(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》（中国证监会公告[2014]46 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，曹晖先生、白照华先生、LIUXIAOZHI（刘小 稚）女士因公出差未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事局秘书陈向明先生出席了会议；公司高管左敏先生、陈继程先生列席了 本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《2014 年度董事局工作报告》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,209,675 100.00 3,200  0.00 0 0.002、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,209,675 100.00 3,200  0.00  0 0.003、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,209,675 100.00 3,200  0.00 0 0.004、 议案名称：《2014 年度利润分配方案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,212,875 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称：《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,212,875 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财务 报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2015 年度财务报表与内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 640,862,670  99.95 347,005 0.05 3,200  0.007、 议案名称：《独立董事 2014 年度述职报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,204,675 100.00 3,200  0.00 5,000  0.008、 议案名称：《关于延长公司 H 股发行并上市方案相关决议有效期的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,207,875 100.00 0 0.00 5,000  0.009、 议案名称：《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划>的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,204,675 100.00 3,200  0.00 5,000  0.0010、 议案名称：《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额 度的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,209,675 100.00 3,200  0.00  0 0.0011、 议案名称：《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的 议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 641,209,675 100.00 3,200  0.00  0 0.0012、 议案名称：《关于重新制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）  A股 641,209,675  100.00 0 0.00 3,200  0.00 (二) 累积投票议案表决情况 13、 议案名称：《关于更换公司二名监事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 监事候选人:  13.01  638,296,188 99.55 是 倪时佑先生 监事候选人:  13.02  638,296,188 99.55 是 陈明森先生 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 议案名称序号  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于普华永道中天 会计师事务所(特殊普 通合伙)2014 年度财务 报表与内部控制审计 业务服务费用以及聘 6  203,604,679 99.83 347,005 0.17  3,200 0.00 任普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合 伙)作为公司 2015 年 度财务报表与内部控 制审计机构的议案》 《关于延长公司 H 股 8 发行并上市方案相关 203,949,884 100.00 0 0.00  5,000 0.00 决议有效期的议案》 9 《关于制定<福耀玻璃 203,946,684 100.00  3,200 0.00  5,000 0.00 工业集团股份有限公 司 未 来 三 年 （2015-2017 年度）股 东分红回报规划>的议 案》(四) 关于议案表决的有关情况说明 其中：议案 8 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2015 年 2 月 17 日公告的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》及于 2015 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：蔡钟山、蒋浩2、 律师见证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。四、 备查文件目录1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议；2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年度股东大 会的法律意见书。 福耀玻璃工业集团股份有限公司  2015 年 3 月 12 日