证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2025-024
北京电子城高科技集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况
及预计2025年度日常关联交易的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。?本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在
损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。认为：公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，均为公司日常经营活动所需，本类关联交易以市场价格和政府指导价为基准，价格公允，未发现有损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》,关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了赞成票。公司董事会认为：公司预计日常关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允，未损害公司及非关联股东的利益。
公司2025年度预计日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计合同总金额（万元） | 2024年度实际合同发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁等情况（作为采购方） | 控股股东及其子公司、其他关联方 | 总计不超过30,000.00 | 6,170.59 | 上年度部分预计的关联交易实际未发生 |
| 出售商品/提供劳务情况/受托管理/关联租赁等情况（作为出售方） | 控股股东及其子公司、其他关联方 | 总计不超过25,000.00 | 9,460.12 | |
| 合计 | / | 55,000.00 | 15,630.71 | / |
（三）2025年日常关联交易预计情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2024年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁等情况（作为采购方） | 控股股东及其子公司、其他关联方 | 总计不超过15,000.00 | 8.17 | 1,761.20 | 6,170.59 | 3.83 | 上年度部分预计的关联交易实际未发生,本年度预计发生,并预计新增部分日常关联交易事项 |
| 出售商品/提供劳务情况/受托管理/关联租赁等情况（作为出售方） | 控股股东及其子公司、其他关联方 | 总计不超过25,000.00 | 15.76 | 985.45 | 9,460.12 | 4.49 | |
| 合计 | / | 总计不超过40,000.00 | / | 2,746.65 | 15,630.71 | / | / |
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况
1、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区注册资本：人民币313,921万元企业类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：张劲松主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入驻公司开发的科技产业园区，与公司及子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。
北京电控最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 52,733,358.13 | 53,660,543.03 |
| 负债总额 | 27,666,513.31 | 27,953,722.32 |
| 净资产 | 25,066,844.82 | 25,706,820.72 |
| 项目 | 2023年1月-12月 | 2024年1月-9月 |
| 营业收入 | 21,300,679.67 | 17,203,706.32 |
| 净利润 | 433,325.65 | 361,128.35 |
注：表中资产总额与负债总额加净资产差异由四舍五入原因造成。
2、北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）
住所：北京市朝阳区酒仙桥路四号
注册资本：人民币26,552万元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张翼
主营业务：火力发电、电力供应；蒸汽热水生产和供应；工业自来水生产和供应；制造动力线路设备、管道；互联网信息服务；供电业务；动力线路设备、
管道、仪表的安装、检修、设计、调试；动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；环保及压力容器监测服务（涉及专项审批的经营范围应由该下属企业经营）；北京地区用电系统高压电气设备修后试验（10KV及以下）；创意策划；企业形象策划；技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会；物业管理；机动车公共停车场服务；技术进出口；社会经济咨询服务；图文设计制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁。
正东电子为北京电控的全资子公司。
3、北京益泰电子集团有限责任公司（以下简称“益泰集团”）住所：北京市海淀区北洼路6区注册资本：人民币15,581.33万元企业类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：李德友主营业务：施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备；建设工程项目管理；合同能源管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。
益泰集团为北京电控的全资子公司。
（二）与上市公司的关联关系北京电控是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，北京电控及其子公司、其他关联方是公司关联人。正东电子、益泰集团为北京电控的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，正东电子及益泰集团是公司关联法人。
（三）履约能力分析上述关联人经营情况稳健，具有较好的履约能力，信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的定价原则：本次关联交易事项经公司董事会和股东大会审议通过后，由公司及子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联
交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公允的市场原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租赁、物业服务、运维服务等各项服务项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
(二)关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2025年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，属于正常的交易行为，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会2025年4月24日