公司代码：600658公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）丁谦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80元，截止2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为-159,995,973.33元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2024年度实现的净利润为负，并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

此项议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 30

第五节环境与社会责任 ...... 46

第六节重要事项 ...... 48

第七节股份变动及股东情况 ...... 59

第八节优先股相关情况 ...... 63

第九节债券相关情况 ...... 64

第十节财务报告 ...... 72

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析2024年是公司成立30周年暨重组上市15周年，也是推动“十四五”规划全面落地的关键一年，面对严峻复杂的经营形势，公司以“稳经营、促转型、防风险”为主线，以“三年行动方案”为网，凝心聚力，沉着应对，各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。

（一）主要经营工作完成情况

1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务方向，业务发展取得了新成效。

一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天津西青科技产业园智尚中心2期国网定制楼宇完成交付；电子城(成都)智慧科技创新中心配套商业实现销售去化；电子城·(北京)电子信息创新产业园保留厂房与顺义区政府、清华大学全国重点实验室的定制化租赁业务顺利推进；电子城·（朔州）数码港希尔顿欢朋酒店、智创城项目已开业运营，商业购物中心筹备开业运营；中关村电子城·（北京）国际电子总部26号地项目开工建设。

二是以科技产业服务为牵引，持续推动业务高质量发展。光电双集成创新示范园区稳步发展。“电子城光电子育新基地”成为北京市首批10家之一、朝阳区首家获授牌未来产业育新基地；年内新引入硅光设计相关企业6家，已累计引入近50家优质的集成电路、光电子生态企业落户，引入及培育了13家国高新/专精特新企业，产业集聚效应明显；开展集成电路研发、光电芯片封测验证等产业链服务26家次；集成电路研发服务平台进一步引入帕拉丁等专用仿真加速设备；协助中关村光电子集成产业联盟策划编制《光电子集成行业白皮书》。科技孵化服务产业赋能水平不断提升。科创公司获得工业数据资产登记北京节点运营资质，完成首批11家企业、共计55个数据集的登记并发放数据要素证书；年内新增工业互联网产业园、八里庄产业加速器2个项目，在管社区达11个；“科技企业赋能站”标准化产品新增挂牌落地2个站点，全年累计服务触达企业超4000家次；以“屏芯而论”系列沙龙、集成电路大赛等品牌产业活动、创新赛事为抓手，联动内部及清华大学、北京邮电大学等外部资源，构建联合创新生态；创E+年内被评为2022年度优秀（A类）国家级科技企业孵化器，获北京市专精特新服务站（试点）授牌，入选2024年北京市科协优秀工程师人才服务基地，品牌影响力持续提升。

三是以信息与数字化服务为新动能，持续提升科技服务“软实力”。报告期内，知鱼智联取得47项软件著作权和11项发明专利；数智园区业务加快推进，国电总部智慧园区建设工程项目（二期）已上线实现运营，推动“AI+场景”解决方案，开展智慧停车业务，致力于打造停车一张网；成功签约多个数智化项目，包括“某旅游小镇数智化项目”“某新能源企业数智园区项目”以及“某矿业公司数智化升级项目”等；此外，知鱼智联与北电数智围绕智算AI产品展开深度交流，北电数智AI算力综合服务、先进计算迭代平台项目完成验收；与北方算网签署战略合作框架

协议。电控合力智慧党建产品发布，智慧党群SaaS产品、合力商城等上线运行；荣获“2024全国企业数字化应用创新优秀案例”、第三十八届北京市企业管理现代化创新成果二等奖，被评为“国家级科技型中小企业”。方略公司“红色空间+文博空间+企业空间”三路并举，打造数字传媒一站式服务，开拓自有新媒体运营平台，牵引中国检验检测学会、食品与农产品分会打造并运营了新媒体账号，初步形成顾问+核心主创+外包的团队架构；助力2024国际测试自动化与仪器仪表学术会议、第8届中国（国际）传感器创新创业大赛召开。信息与数字化服务板块目前累计获得发明专利19项、实用新型专利34项，软件著作权228项，参与编制国家标准1项、智慧园区标准化团体标准3项，公司科技含量进一步提升。

2、统筹好经营管理和效率效能，坚持优化管理和机制创新，为科技服务发展提供新动能。一是强化战略引领，优化组织保障体系。立足实际，高质量完成公司“十四五”战略规划年度评估修订与“十五五”规划预研工作，并对9个业务子规划、7个职能子规划进行年度评估修订，产业发展更加聚焦；匹配战略，制定公司组织架构适应性调整方案，推进职责优化和人员配置，组织保障体系更加坚实有力。

二是持续优化符合科技服务发展的市场化机制。完成国企改革“一企一策”专项改革方案（2024-2025）编制并执行；深化职业经理人试点改革，制定新一任期薪酬与考核方案，完成高管职业经理人新一任期契约签订；深化“战略牵引-全面预算-绩效考核”联动，强化了绩效引导。

三是多维度提升经营管理效能，补齐发展短板。优化区域资源配置，实现城市更新公司、数字新媒体公司、空港公司集中运营。实现市场化调整承租租金水平，降低运营成本。完成天津星悦工商注销，实现竞争劣势企业退出。持续优化人才结构，科技服务业专业人员占比首超50%；优化采购管理制度和审批流程，进一步释放子公司能动性与发展活力。

四是持续提升风险管理与审计监督的规范化管理水平。调整风险评估机制，优化风险数据库，落实重大经营风险管控机制，注重管内控与强法治相结合，持续完善两级内控体系；公司合同、重大决策、规章制度的法律审核率达到100%。建立“大监督”工作机制，持续开展审计监督、转型促提升专项工作；完成合作经营专项审计，制定《合作经营项目管理办法》，控制合作经营风险。

五是重塑与科技服务转型相匹配的企业文化。以公司成立30周年暨重组上市15周年为契机，不断凝聚发展共识，积极营造良好企业文化氛围，形成了《电子城高科“同心力”企业文化理念体系》等一系列核心成果。统筹BEZ微讯、BEZ智慧党群系统、微信公众号、公司官网等载体，搭建多维度宣传矩阵，强化全体员工对“同心力”文化理念体系的认知、理解和认同，营造积极正向、团结奋进、担当作为的干事创业氛围。

（二）股权投资情况

2024年12月31日，公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，将电子城有限持有的电控合力100%股权无偿划转至公司。本次划转有利于优化公司管理架构，提高管理和运营效率，符合公司战略。

（三）融资情况2024年，公司根据市场情况，合理安排债务融资规模和创新融资方式，拓宽融资渠道。开展基础设施公募REITs发行申报工作，截至本报告披露日已完成国家发改委第二轮专家辅导反馈问题答复；分五期发行超短期融资券共计20.50亿元；本年度获准注册10亿元超短期融资券额度，获准注册13亿元中期票据额度；知鱼智联开展应收账款保理业务、融资租赁业务；有效降低整体融资成本，为公司的稳定发展提供坚强保障。

（四）风险管控及各项管理提升情况在复杂多变的市场环境下，公司积极应对挑战，以合规为基石，大力推动风险管控与管理提升工作，为公司的稳健发展筑牢根基。

内部控制体系持续优化，通过定期开展风险评估与流程梳理，加强对关键业务环节的监督与控制，确保内控制度有效落地。持续完善两级内控体系，去除冗余流程环节，确保业务开展顺畅与高效，提升工作效率。

法治建设与合规管理常抓不懈。公司党委与管理层高度重视，强化法治与合规意识培训，完善合规管理体系。积极处理法律纠纷，维护公司合法权益，营造良好的法治环境。树立全员合规理念，打造合规文化，有效防范重点领域的合规风险。

（五）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。

报告期内，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会会议的召集、召开与表决程序均符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，根据决议圆满完成对各项议案的实施工作。公司董事及独立董事尽责履职，从各自的专业角度对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

二、报告期内公司所处行业情况

外部环境变化带来的不利影响持续加深，国内宏观经济回升向好基础不稳固，有效需求不足，部分企业生产经营困难，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，产业园区作为培育和打造新质生产力的主阵地和核心载体，行业供需失衡、竞争加剧，行业分化趋势进一步加速，在供需调整、政策驱动和技术变革中进入深度转型期。

科技服务业作为科技创新和服务业深度融合的产业，近年来发展迅速，新型服务主体不断涌现，服务业态不断丰富，新技术、新模式、新业态层出不穷。以人工智能、大数据、云计算、移动物联网等数字技术的创新和融合应用，进一步促进了科技服务业的专业化、集成化、数字化、平台化发展，提升了科技服务效率和服务水平，拓展了科技服务范围和应用场景，在推进科技创新和产业创新深度融合中发挥重要支撑作用。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司以产业空间为依托，以促进科技创新和产业创新融合发展为主线，以满足企业技术创新、产业生态打造和数字化转型升级需求为导向，进一步聚焦科技服务业务方向，形成以科技城市更新为发展基底、以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能的三大业务板块协同发展模式。其中：

（一）科技城市更新：以科技产业聚集为核心，提供特色化、智慧化主题产业园区资产管理、城市更新、物业及商务配套服务、综合设施管理服务等，为区域产业发展和科技创新提供专业物理和数字空间。

（二）科技产业服务：服务于企业发展和产业创新需求，链接整合创新要素资源，提供资产运营、专业研发支撑、产业孵化加速、技术转移转化、创业投资等专业服务，构建科技产业协同创新发展生态。

（三）信息与数字化服务：服务于园区、企业和产业数字化需求，提供智慧园区综合解决方案、AI+行业应用解决方案、政企管理数字化服务、数字文化传媒服务、数据要素服务等，加速数字技术融合应用，助力区域和产业数字化转型升级。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

电子城高科在不断深化科技服务战略转型的过程中，始终以产业空间为依托，围绕科技创新、企业发展和产业升级需求，沉淀和积累产业空间运营核心能力及优势，同时，通过园区功能深度挖掘和产业内容植入，不断延展和拓宽科技服务内容及外延，为产业空间注入特色产业内涵，增强数字赋能，提升产业服务和生态构建能力，构建具有电子城高科特色的科技服务业务体系及模式。

公司立足科技产业聚集发展需要，通过深耕产业空间项目，围绕园区场景，运用数字技术，推动园区特色化、智慧化、绿色化升级，提升资产管理水平和数智化能力，加速产业资源聚集，资产管理规模和品牌效应持续显现，为公司科技服务战略转型和可持续发展提供有力支撑保障和资源流量入口。

公司围绕电子信息产业链供应链核心环节和企业融通发展需求，提升创新资源链接和要素整合能力，配置创新链，完善服务链，不断探索深层次科技创新和产业创新服务内容。围绕产业共性技术研发、科技推广应用、创新孵化加速、创新资源链接和要素拓展、产业生态营造等，创新科技服务模式，实现了专业研发服务项目落地和体系搭建，打造了国家级科技创新孵化服务品牌，提升了科技服务专业化水平和品牌影响力，以及产业生态构建能力。

公司围绕园区、企业、产业数字化转型，强化新一代信息技术、人工智能、云计算与大数据等数字技术在自身园区场景运营管理和科技服务应用示范，丰富并拓展智慧园区综合解决方案、

AI+行业应用解决方案、企业信息化和云化转型服务、智慧党群生态服务、数字文化传媒服务、数据要素服务等产品及解决方案，提升了信息与数字化场景应用创新、产品创新和市场竞争能力，拓宽了公司科技服务场景。

公司立足产业空间，丰富产业内容，增强数字赋能，在科技发展空间运营、科技创新和数字化转型助推、科技产业资源整合及资本运作等方面形成了独具特色的核心竞争优势，持续推进产业、创新资源整合与协同，服务了众多国内外优质客户，积累了丰富的产业创新资源、优质企业客户，以及企业服务、产业服务经验，构建适应数字经济发展的赋能生态。

五、报告期内主要经营情况

2024年，电子城高科实现营业收入21.12亿元；归属于上市公司股东的净利润-15.80亿元；基本每股收益-1.41元；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产58.10亿元，总资产170.92亿元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：园区地产市场处于深度调整阶段，地产销售业务面临较大压力，收入下降；营业成本变动原因说明：受收入减少的影响；销售费用变动原因说明：受收入减少的影响，销售代理费相应减少；管理费用变动原因说明：受费用管控得到有效落实影响；财务费用变动原因说明：受综合融资成本率下降影响，相应利息支出减少；研发费用变动原因说明：受强化研发投入影响；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受销售收现减少以及子公司缴纳土地增值税清算款综合影响；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资收到的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加综合影响；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金多于偿还债务支付的现金以及支付租赁负债款项减少综合影响。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用公司收入和成本分析如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额106,723.48万元，占年度销售总额50.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,810.30万元，占年度销售总额2.75%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额58,660.71万元，占年度采购总额37.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额11,777.59万元，占年度采购总额7.56%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无

3、费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

其他说明：

无

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用公司房地产行业经营性信息如下：

房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

2、报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

3、报告期内房地产销售和结转情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内，公司共计实现销售金额52,708.16万元，销售面积57,756.54平方米，实现结转收入金额115,260.23万元，结转面积77,168.46平方米，报告期末待结转面积19,874.27平方米。

4、报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

5、报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

6、其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

说明：北京电子城有限责任公司(合并)口径包含:朔州电子城数码港开发有限公司、电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司、电子城(天津)科技服务平台开发有限公司、电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司、电子城(天津)科技创新产业开发有限公司、电子城投资开发(厦门)有限公司、中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司、北京电子城慧谷置业有限公司、北京电控合力信息技术有限公司、北京电子城(南京)有限公司、北京城源一号科技服务有限责任公司、北京城源二号科技服务有限责任公司、北京城源三号科技服务有限责任公司。北京科创空间投资发展有限公司(合并)口径包含:天津创易佳科技发展有限公司、云南创易佳科技发展有限责任公司、苏州创易佳科技服务有限公司。北京电子城空港有限公司（合并）口径包含：北京北广通信技术有限公司。知鱼智联科技股份有限公司（合并）口径包含：深圳知鱼科技有限公司、厦门知鱼新创科技有限公司、北京电子城数智科技有限公司。天津星悦商业管理有限公司于2024年1月完成清算注销程序，注销后不再纳入合并范围。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用我国经济进入高质量发展阶段，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。中央经济工作会议强调“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”。新生产力需要新服务、新业态、新模式，政府政策支持以及人工智能等新技术的迅猛发展，为科技服务业转型升级带来了新契机，科技服务业作为国家创新驱动战略的重要支撑和构建国家科技创新体系的重要环节，对于推动科技创新与产业创新深度融合、增强产业链供应链韧性、助力经济提质增效和动能转换具有重要意义，助力加快培育发展新质生产力。

1、科技城市更新产业园区作为我国科技创新、企业发展和产业发展的重要“载体”,面临供过于求的挑战，有效需求不足，供需失衡与竞争加剧，行业分化趋势进一步加速。产业园区行业已由传统空间开发为主的重资产模式，加快向以产业服务和生态构建为核心竞争力的轻资产模式转型，从单一生产功能向生产、生活、生态功能复合的新型产业社区转变，发展空间也已由增量带动为主向存量更新和产业运营转移。产业园区行业在供需调整、政策驱动和技术变革中进入深度转型，加快重塑业务模式和盈利模式。

2021年，城市更新首次写入《政府工作报告》和“十四五”规划纲要，上升至国家战略层面。2024年，我国城市更新行动进入了一个新的发展阶段，国家层面出台了多项城市更新相关政策，强化规划引领，推动产业升级，建立可持续的城市更新模式，12月，中央经济工作会议提出“大力实施城市更新”。

为落实《北京市城市更新条例》，2024年12月，北京市出台《老旧低效楼宇更新实施办法（试行）》，进一步推动老旧低效楼宇更新，优化业态结构，促进产业提质增效。同月，北京市发布了《关于城市更新项目国有建设用地使用权作价出资或者入股支持社会经济发展的指导意见（试行）》，调动市场主体参与积极性，支持企业“腾笼换鸟”盘活存量土地。2025年1月，北京市政府工作报告指出，深化城市更新行动，完善土地混合开发利用和产业用地到期续期政策，加强闲置土地盘活利用，统筹推进产业、公共服务设施等更新改造。

2025年《政府工作报告》提出，要盘活存量用地和商办用房，持续用力推动房地产市场止跌回稳。但宏观经济运行压力导致产业空间资产购买与租赁需求不足，市场需求持续下行，国内产业园区行业供需失衡、竞争加剧,存量空间销售去化和租赁运营仍存在较大压力。

未来，随着城市更新政策和模式的不断深化，以及产业园区特色化发展、专业化发展、内涵式发展、品质化发展、开放式发展，以及数智化和绿色低碳发展，将为公司集聚科技创新资源、提升产业创新效率、促进产业集群发展，以及科技城市更新资管拓展和科技服务业务布局提供新的发展空间。

2、科技产业服务当前，全球产业链创新链深度调整，以科技为支撑的产业实力，成为大国战略博弈的关键点。国家深入实施创新驱动发展战略，党的二十届三中全会提出，构建支持全面创新体制机制，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，提升国家创新体系整体效能。2025年《政府工作报告》指出，要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，推动科技创新和产业创新融合发展，积极发展现代服务业。

现阶段多重国家发展战略叠加，以科技创新开辟发展新领域新赛道，推动新旧动能加速转换，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，加快培育发展新质生产力，成为推进高质量发展的重中之重。同时，《公平竞争审查条例》等政策倒逼区域政府招商模式从政策优惠转向产业生态构建和营商环境营造的综合竞争力比拼，产业园区运营重心也从增量招商转向存量留商，通过专业服务和场景创新提升客户黏性。我国科技服务业发展迅速，新型服务主体不断涌现，服务业态不断丰富，创新活跃，新技术、新模式、新业态层出不穷。科技服务业是北京市重点发展的产业之一，已成为首都科技创新与产业创新深度融合的重要引擎、因地制宜发展新质生产力的关键增量。2025年1月，北京市出台《支持科技服务业高质量发展若干措施》，提出了14条政策措施，旨在壮大科技服务业市场主体，培育科技服务新业态、新模式、新增长点，鼓励科技服务业企业纵向延伸服务链条、横向探索业态跨界，实现业务模式转型，培育集成化、网络化、平台化服务能力，进一步做大做强科技服务业，优化科技服务业发展生态体系。

国家创新驱动战略深入实施，加快建设现代化产业体系，推动新旧动能转化和产业结构调整，加快发展新质生产力，为公司科技服务创新发展，助力科技创新与产业创新深度融合提供了良好的发展机遇。

3、信息与数字化服务

国内数字经济规模扩张稳步推进，数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显。《中国数字经济发展指数报告（2024）》显示，中国产业数字化转型成效明显，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发挥，人工智能等技术创新持续取得突破，数据要素市场加快建设。2025年《政府工作报告》提出，加快数字中国建设，持续推进“人工智能+”行动，加快制造业数字化转型，培育一批既懂行业又懂数字化的服务商，激发数字经济创新活力。

国家高度重视科技服务技术创新，推动人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务领域深度应用，提升信息技术服务标准化和产品竞争力。2025年2月，工信部公开征求对《科技服务业标准体系建设指南》（征求意见稿）的意见，提出围绕信息技术服务的全生命周期，制定包括基础服务、咨询设计、集成实施、运行维护、数据服务、治理服务、云服务等在内的信息技术服务标准，规范信息技术服务产品及其组成要素，指导实施标准化和可信赖的信息技术服务。《北京市支持科技服务业高质量发展若干措施》也提出，把握数字技术渗透趋势，引导科技服务业企业加强大数据、人工智能、大模型等数字技术应用，促进发展模式转变，培育新业态新模式。

以人工智能、大数据、云计算、移动物联网等数字技术创新和加快应用，进一步促进了科技服务业的数字化、智慧化发展，提升了科技服务业的服务效率、拓展了科技服务业的服务范围和应用场景。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”规划良好开局打牢基础的关键之年，公司将紧紧围绕国家创新驱动发展战略，聚焦北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，以“科技无限可能、服务无处不在”为使命，以“成为国内领先、国际知名的科技产业新质服务商”为目标，进一步聚焦科技服务业，以科技城市更新为发展基底、以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能，三大业务板块协同发展，以场景驱动服务创新，形成“场景即服务”的核心模式，持续提升科技发展空间运营、科技产业资源整合及资本运作、科技创新和数字化转型助推三大核心竞争能力，通过整合国内外优质产业、创新资源，创新服务模式，丰富服务内容，拓展应用场景，加快公司科技服务业务向纵深发展，打造独具电子城高科特色的科技服务生态体系，实现公司科技服务高质量发展。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年，公司将围绕“十四五”战略收官和“十五五”战略谋篇，以“统筹兼顾、以进促稳、目标引领、创新求变”为经营工作方针，进一步提升格局站位，稳定经营，抓好各项任务落地落实。

1、以战略引领科技服务转型向纵深发展。以“场景即服务”为核心，深入谋定公司战略、三大业务战略及相关职能规划，清晰商业模式和盈利方式，以更高站位、更远眼光、更强自信绘制好战略蓝图。进一步优化完善战略管理体系，确保战略执行落地的效率和效果，提升战略应变力。

2、形成独具公司特色的科技服务生态体系。优化公司业务体系，宽视野打造业务平台，完成“电子城资管”“电子城科服”“电子城数智”三大业务平台搭建并实质性运行，互相促进、深度融合、协同发展，构建并运营物理和数字空间，为企业、个人和政府提供智慧服务。

3、将效益效率提升融入到经营管理全过程。充分发挥总部管控赋能功能、业财融合作用，根据“总部-业务平台-业务单元”三层管理体系的建设，健全业务全覆盖、上下两级紧密衔接的集团化内控体系,推进法务、人力、财务BP制管理落地,实现授权与监管相结合、放活与管好相统一，提升经营管理整体效能。

4、坚持守正创新，持续推进深化改革。持续落实好职业经理人试点工作，全级次落实任期制契约化管理工作，建立健全以创新能力、价值贡献为导向的人才评价体系和薪酬绩效考核体系，实现“结果成效定去留、业绩贡献定薪酬”的评价导向，强化契约制定的合理性和考核的科学性，

进一步强化市场引领、推动责任传导。

5、统筹资金使用，提升资金控制精细化水平。加大运营管控与回款力度，跟进各项目销售回款情况，发现问题及时落实解决，加强经营性现金流监控与预警机制。做好融资规划落实，按照“量入为出”安排和使用资金，持续落实降本增效。

6、转变思想，以企业文化助推公司高质量发展。以解放思想为先导和第一动力,从顺境思维向逆境思维转变，从房地产思维向产业运营思维转变，从甲方思维向乙方思维转变，从单打独斗向协同作战转变。全级次实践与战略相匹配的“同心力”文化，以“5真5心”为行为指引，形成发展合力，挺起干事创业的精气神。

7、构筑好“大安全”管理体系。建设以风险管理为核心，合规管理为底线，内部控制为抓手，法律为手段的一体化风险管理体系，形成企业风险管理文化。全面履行、压紧压实企业安全环保主体责任，持续推动完善“双预控”和“重点环境风险”体系建设，坚决防范杜绝重大安全责任事故发生。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定因素增多的时期，外部环境变化带来的不利影响持续加深，内部经济回升向好基础不稳固，有效需求不足，部分企业生产经营困难，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，国内产业空间需求收缩明显，产业园区行业供需失衡、竞争加剧，园区空置率持续攀升，租金下降明显，量价齐跌，存量空间销售去化和租赁运营存在较大压力。科技服务链条较长，行业需求分散、个性化高，不同产业方向及规模企业需求差异化较大，受空间和地域限制，科技服务资源分散，细分产业环节发展不均衡，市场需求仍需挖掘。

公司将以推动科技服务业创新发展和高质量发展为目标，以产业空间为依托，进一步沉淀和积累空间核心能力及优势，围绕科技创新和产业创新深度融合需求，加快产业聚集、增强资源要素链接能力，不断延展和拓宽科技服务内容及外延，为产业空间注入特色化产业内容，增强数字技术应用赋能，增强业务协同和生态化服务输出，加快构建具有自身特色的科技服务体系及模式。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司坚持在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立；公司董事会认真执行股东大会各项决议；董事、监事及高管勤勉尽职地履行职责,切实维护全体股东权益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名

其它情况说明

√适用□不适用现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包含2024年岗位薪酬及2023年度绩效薪酬两部分。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案

2、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内提名委员会召开3次会议

(三)报告期内审议委员会召开3次会议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

(五)报告期内战略委员会召开1次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

度。母公司在职员工的数量

(二)薪酬政策

√适用□不适用

按照国家及地方相关规定，建立以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的公司薪酬体系，并严格按照公司相关制度执行。

(三)培训计划

√适用□不适用

2024年，电子城高科紧密贴合公司战略导向与业务发展需求，针对科技服务转型全面深化背景下的人才发展要求，实施分层分类、多层联动的培训策略。在此基础上，公司优化了培训体系并制定年度培训计划，围绕核心培训目标，规划了多项关键培训课程。

在干部人才队伍建设方面，电子城高科采用“学习+研讨”、“拓展+实践”的体验式教学模式组织开展特训营培训项目；通过开展理想信念培训，激发广大干部、业务骨干的干事创业热情。在业务培训方面，聚焦三大业务板块，开展数字化产品研发及管理、人工智能前沿知识、产业园区业务能力提升、物业管理、项目管理等业务能力提升培训项目。加强安全生产管理培训内容，增强全体员工的安全意识、责任意识。另外，鼓励职工通过继续教育、学历教育方式自我提升。

通过系统化的培训，全员素质和能力得到不断提升，进一步促进公司业务发展，并为转型升级和高质量发展提供了有力保障。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-177,281,513.09元，截止2023年12月31日母公司未分配利润累计为人民币164,737,294.80元。经董事会决议，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2023年度实现的净利润为负，并综合考虑2024年经营发展需要和资金需求，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

√适用□不适用为激发企业经营活力，不断完善市场化激励机制，公司持续建立健全职业经理人机制，完成高管职业经理人新一任期契约文件的签订，明确任期及年度的任务目标。完成子公司经理层年度考核激励书签订，参照任期制契约化管理方式完成集团总部职能部门正副职、专家及员工年度任务签订，实施员工半年度绩效考核，进一步强化市场引领、推动责任传导。

同时，不断优化和完善职级体系，明确专家及各类员工的评定标准、程序及退出机制，构建符合公司各类人才的职业发展通道，形成能者上、庸者下、劣者汰的人才管理模式。

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

电子城高科2024年在董事会薪酬与考核委员会的领导下，完成对职业经理人2023年度绩效考核工作，严格按要求履行公司决策程序，考核程序合理、结果客观公正，纪委全程监督。在总结上一任期职业经理人工作经验的基础上，制定新一任期高管职业经理人考核激励机制，完成高管职业经理人新一任期契约签订工作。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用公司依据相关法律法规、监管要求、内部控制基本规范及其配套指引，持续完善内部控制管理制度和运行机制，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制体系覆盖公司的重要业务事项和高风险领域，贯穿决策、执行和监督全过程，具有较好的完整性、合理性，并有效运行。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司根据法律法规、《公司章程》的要求，已经建立并不断完善内部控制管理体系，通过股东会、董事会、监事会对公司及子公司进行有效管理，实现了管理制度化，实施规范化。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理模式，进一步夯实了全面风险管理能力。

本报告期内，本公司未发生购买或出售子公司事项。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

(1)电子城有限、成都电子城、厦门电子城、天津电子城等在建项目均按照属地主管部门要求开展了环境影响评价或建设项目环境影响登记，项目竣工后完成竣工环境保护验收备案方可投入使用。

(2)公司运营各园区均办理了城镇污水排入排水管网许可证，按照属地要求设置排水排污设施，并定期检查设施运行情况，定期维护，确保园区的污水达标排放。

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

1、电子城有限、成都电子城、厦门电子城、天津电子城等施工项目按照《建筑施工绿色施工评价标准》制定绿色施工管理制度，建立绿色施工管理体系，从环保、节能、节水等方面严格落实绿色施工标准，在建项目施工场地采用安装标准化围挡、设置雾炮机、安装围挡喷淋装置、裸土覆盖等降尘措施保护环境，防治污染，其中电子城有限获得北京市朝阳区住房和城乡建设委员会颁发的北京市扬尘治理“绿牌”工地称号；天津电子城获得天津市建筑业协会颁发的“市级文明工地”称号；成都电子城获得成都市住房和城乡建设局颁发的成都市“绿色标杆”工地称号；厦门电子城获得2024年度福建省建筑施工“安全生产标准化项目”荣誉。

2、公司运营各园区的餐饮食堂设置隔油池，园区内设置化粪池，对防治污染设施定期检查，并委托具备资质的单位定期进行清理。

3、电子城有限、成都电子城、厦门电子城、天津电子城等在建项目采取措施减少建筑垃圾的产生，对施工工地的建筑垃圾实施集中分类管理，由有资质的运输单位，运输至符合规定的渣土消纳场所。

4、公司运营各园区按属地要求开展生活垃圾分类工作，生活垃圾分类投放，集中管理，交由有资质的单位收集运输，并签订生活垃圾收集运输服务合同。

5、电子城物业、电控合力、知鱼智联和方略公司获得《环境管理体系认证证书》。

6、在公司范围内开展环境风险辨识及管控工作，聚焦环境污染风险，识别风险、制定措施、排查隐患，防止环保违规和污染环境事故事件发生。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用□不适用

1、厦门电子城对园区内具备安装太阳能板的屋顶进行了改造，安装了分布式光伏发电系统，并投入使用；电子城有限运营的IT产业园、研发中心、创新产业园等园区建成并使用光伏发电系统；成都电子城、南京电子城等新建工程在屋顶建设了光伏发电系统，利用光伏发电技术以减少碳排放。

2、电子城有限、成都电子城、厦门电子城、天津电子城等新建项目按照国家及行业节能设计标准进行设计，使用节水型器具和设备、采用有电能回馈装置的电梯、绿化浇灌采用雨水回收系统等节能降耗措施，其中成都电子城新建项目按绿色建筑三星级要求进行设计、建造，以满足节能降耗、减少碳排放的要求。

3、南京电子城国际数码港园区，昆明电子城科技园、生命园等园区以及电子城有限所运营的IT产业园、国际电子总部、IC/PIC中心等园区停车场配备新能源车充电桩。

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用《公司2024年度可持续发展暨社会责任报告》与本报告同日披露，投资者可登陆上交所网站：

www.sse.com.cn，在搜索栏中输入“600658”查询。

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

研发生产助于减碳的新产品等）扶贫及乡村振兴项目

具体说明

√适用□不适用

电子城高科以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于支援合作领域的重要讲话和指示批示精神，贯彻落实北京市委市政府、市国资委和北京电控党委关于乡村振兴的各项工作部署，制定《北京电子城高科技集团股份有限公司2024年助力全面推进乡村振兴工作计划》，明确部门职责、工作机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动各项帮扶工作迈上新台阶。

充分发挥自身优势，稳步推进助力全面推进乡村振兴各项工作。促进农村劳动力稳岗就业，巩固劳务协作成果；持续助力消费帮扶，采买农副产品用于职工慰问；持续做好助力集体经济薄弱村增收帮扶工作；加强考核问效，加大助力全面推进乡村振兴工作与所属单位党建挂钩的考核力度，所属各基层党组织将助力全面推进乡村振兴工作纳入组织生活，有针对性地开展相关主题党日活动，扎实推动支援合作工作取得新成效。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用√不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

截至目前，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2024年8月24日，公司在上交所发布《关联交易公告》(临2024-049)。公司控股子公司数字新媒体公司拟与北广集团签订《补充协议》，调整原《项目存量资产租赁协议》的租金标准。数字新媒体公司与北广集团协商一致调整房屋租金，依据市场调研调整为1.80元/平方米/天、平均出租率78%计算。

2024年8月24日，公司在上交所发布《关联交易公告》(临2024-050)。公司全资子公司城市更新公司拟与燕东微签订《补充协议》，调整原《战略合作协议》的相关内容。因燕东微运营需要，需收回房屋672.96平方米自用；因市场客观情况变化，标的租金单价调整为3.50元/平方米/天，平均出租率70%计算。公司于2025年3月28日召开第十二届董事会第四十一次会议、于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》，电子城有限拟对城市更新公司进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。后续该项关联交易协议履约主体将由城市更新公司变更为电子城有限。

2024年11月14日，公司在上交所发布《关联交易公告》(临2024-071)。公司全资子公司电子城有限与北京星世科技产业有限公司签订《补充协议》，对原《租赁协议》租赁期限和免租期、租金进行调整。

截至2024年12月31日，上述关联交易合同均已签订，按照合同约定内容正常履行。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：元

其他说明

□适用√不适用

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：万元

2、超募资金明细使用情况

□适用√不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用√不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用□不适用

2024年1月25日，公司召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金80,000万元临时补充流动资金，使用期限自2024年1月25日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。（详见公司2025年1月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（临2024-081）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、其他

√适用□不适用

公司于2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议和第十二届监事会第十四次会议，于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已完成的募投项目“北京电子城?京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城?京城港清竹园小区建设项目”、“北京电子城?京城港项目二期工程”结项并将节余募集资金271.19万元永久补充流动资金，注销相应募集资金专户。

公司于2025年1月7日召开第十二届董事会第三十九次会议和第十二届监事会第十七次会议，于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“电子城西青1号地东区项目”、“电子城西青1号地西区项目”、“电子城西青7号地西区项目”募投项目的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)公司债券（含企业债券）

√适用□不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4、信用评级结果调整情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用√不适用

(二)公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(三)专项品种债券应当披露的其他事项

□适用√不适用

(四)报告期内公司债券相关重要事项

√适用□不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1).非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元

(2).非经营性往来占款和资金拆借明细报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：□是√否

(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行公司不涉及该事项。

2、负债情况

(1).有息债务及其变动情况

1.1公司债务结构情况报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为48.00亿元和47.50亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.04%。

单位：亿元币种：人民币

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额25.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额22.50亿元，且共有20.50亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2公司合并口径有息债务结构情况报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为64.81亿元和73.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.28%。

单位：亿元币种：人民币

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额25.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额22.50亿元，且共有20.50亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.3境外债券情况截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用√不适用

(3).主要负债情况及其变动原因

单位：元币种：人民币

(4).可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用√不适用

(五)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4、报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

5、信用评级结果调整情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(六)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

√适用□不适用

(七)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用√不适用

(八)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

(九)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

天职业字[2025]16988号北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电子城高科2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电子城高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

电子城高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括电子城高科2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估电子城高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电子城高科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对电子城高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电子城高科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就电子城高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：齐战勇主管会计工作负责人：朱卫荣会计机构负责人：丁谦

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币