辽宁申华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于80,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

（1） 中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施3次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2） 从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施6人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

2、诚信记录

拟签字项目合伙人林俊、拟签字注册会计师燕楠、拟项目质量控制复核合伙人孙奇近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供财务及内控审计服务报价为320万元，其中财务审计费用为270万元，内控审计费用为50万元，上述费用标准与2024年度持平。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协商确定。关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计机构。

（二）、董事会审议情况

公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案》。

（三）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、审计委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年3月29日