上海锦江在线网络服务股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月19日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2025年8月26日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年半年度报告及摘要。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025年8月26日