上海同达创业投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二三年四月二十七日在公司会议室召开了公司第九届董事会第十四次会议。会议由公司董事长张宁先生主持，公司董事会全体成员出席了本次会议（含授权委托：公司董事魏一因事委托董事长张宁代为行使表决权；公司独立董事曹红文因事委托独立董事王扬代为行使表决权），公司监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2022年度工作报告

（二）公司2022年度董事会工作报告

（三）公司2022年年度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）公司2022年度财务决算报告

（五）公司2022年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减去提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润

分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。公司董事会认为：公司2022年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日披露的临时公告：临2023-014。

（六）公司独立董事2022年度述职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（七）公司董事会审计委员会2022年度履职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（八）公司2022年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（九）公司董事会关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉及事项的专项说明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十）公司2023年第一季度报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十一）召开公司2022年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2022年度董事会工作报告、公司2022年年度报告全文及摘要、公司2022年度财务决

算报告、公司2022年度利润分配方案、公司独立董事2022年度述职报告、公司九届十三次监事会审议通过的公司2022年度监事会工作报告等六项议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司定于2023年5月23日在本公司会议室召开公司2022年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2022年年度股东大会的通知。

详见公司同日披露的临时公告：临2023-015。

上述二、三、四、五、六等五项议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司二○二三年四月二十九日